西班牙铲除国际贩毒组织逮捕25人 有华商为毒枭提供资金
华新报-欧浪新闻11月19日（马德里 若如） 根据西班牙国家警察总局的通报，西班牙国家警方与葡萄牙警方以及欧洲警察组织EUROPOL联合行动，摧毁了一个名为“天空毒贩”的犯罪组织，该组织计划通过客机途径将大量可卡因走私进入欧洲。此次行动共逮捕了25人，其中19人在西班牙，6人在葡萄牙。
西班牙警方称，这次行动涉及马德里、巴塞罗那、毕尔巴鄂（Bilbao）、昆卡（Cuenca）和卡塞雷斯（Cáceres）等省市。该犯罪组织使用包机运送毒品。同时，他们还依赖中国商人作为资金来源，这些华商称为“hawalers”（哈瓦尔，为资金转移提供担保的人并吃回扣）。这些华商拥有强大的经济能力和全球运作的结构，用于进行非正规的信用结算，绕过合法金融体系。
此次行动经历了15个月的调查，缴获460公斤可卡因、一把短枪、超过50万欧元现金、18辆汽车和45部手机，其中大多数手机已加密。此外还查封了8处价值超过165万欧元的房产，冻结80个银行账户，账户余额共计66万欧元。警方一共执行了14次住所搜查，在马德里、阿利坎特、塞维利亚、昆卡和卡塞雷斯等地逮捕了19人，其中16人被临时收监不得保释。此外，警方还向国际刑警发出了6份国际逮捕令。
最初的调查始于2023年6月，由西班牙警察与美国缉毒执法局联合进行，调查的重点是一名居住在马德里的哥伦比亚公民，该人涉嫌领导一个大型毒品走私组织，专门从南美进口大量可卡因。警方将目标集中在马德里La Moraleja地区一家咖啡馆，这家咖啡馆常被涉案人员光顾，他们称之为“办公室”。警方通过调查确认了该组织成员的身份、各自的角色以及他们正在策划的非法活动。警方证实，该组织是一支高度专业化的跨国毒品走私团伙，其成员通过多个渠道联系南美的毒品供应商，并且拥有多处欧洲城市的收货渠道。为了运输毒品，他们使用私人飞机，并且所有成员都将国际毒品走私作为唯一的生计来源，没有从事任何合法工作，同时维持着较高的生活水平。
经过几个月的调查，警方确认该组织通过多个欧洲机场作为进入点，其中包括葡萄牙机场。该组织通过不同国家的航班，将毒品包裹寄送至马德里机场。警方在2023年至2024年9月多次拦截到毒品包裹。
该组织利用加密货币交易平台将现金兑换成合法货币，或通过汇款服务。最主要的资金来源是与一些中国商人的合作，这些中国商人拥有强大的经济实力和全球化的商业网络。在调查过程中，警方还发现其中一名与中国背景有关的联系人，正是欧盟警察组织重点关注的目标，欧盟警察为此次调查提供了金融信息分析支持，帮助追踪该组织的资金流动。
（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）
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