皇帝行动案将开庭 被告华商被要求1亿欧元保证金 面临47...
欧浪新闻2月16日（马德里 柳传毅） 西班牙国家法院大法官José Luis Calama已同意就“皇帝行动案”开启口头庭审程序，包括西班牙华商高平、西班牙成人片演星Nacho Vidal在内的101名被告将坐在被告席上受审。这是著名的“皇帝行动案”（operación Emperador）在经历漫长的十年调查期后，将在近日内正式开庭审判。西班牙国家法院第4号中央法庭受理了由西班牙检察院和国家检察厅提交的指控描述，包括属于有组织性犯罪集团、受贿行贿、要挟、非法拘禁、洗钱、国库欺诈、伪造商业文件、持有假货币和侵犯工业产权等罪行，是一个“庞大和复杂的国际犯罪组织”，在2010年至2012年期间“系统性”地开展了一场税务欺诈和洗钱活动，所有这一切都以高平为领导首脑，并且为达到其目的不惜使用威胁和暴力。
被告名单一共101人，首席被告高平被要求判刑47年，被告名单还包括许多华商、西班牙商人、银行职员、政府部门官员和警官等，其中包括著名的成人片明星、西班牙加泰罗尼亚人Ignacio Jordá González，艺名“Nacho Vidal”，他被指控三项罪行：属于犯罪组织、洗钱和伪造商业文件。检察官要求对其判刑11年和罚款5000万欧元。
在开庭前，法官José Luis Calama对众多被告支付上亿欧元的保证金，作为一旦罪行成立时对罚款和刑罚代价的支付，高平被要求提供1.03亿保证金，其妻子Lizhen Yang以及另一个重要被告Weizhen Yang被要求同样金额的保证金，Nacho Vidal被要求6667万欧元保证金。他们须在十天内缴付，或者被法院没收财产。
“皇帝行动案”是西班牙法院和税务警方于2012年针对马德里华人批发商的非法经营、税务欺诈和洗黑钱等犯罪活动而开展的重大打击行动，华商高平被指为该案的首脑。调查陈述说，“这是一个复杂和庞大的国际犯罪集团，由多个组织组成，具有完美的结构。其唯一的共同目的是进行系统性的税收欺诈和洗钱活动，为此目的，他们组建影子公司网，在影子公司有不同的授权人，并编制相应的商业文件（发票）和支持这些犯罪活动所必需的公共文件（护照）。”
调查指出，该组织的第一大结构部分由在西班牙的华商组成，他们每年从中国大规模进口上千个集装箱的百货商品，以39家批发公司为分发工具，这些公司的营业由阴阳帐组成，其唯一的目的是为了逃税。为此目的，他们进口时所申报的集装箱的物品数量要少于实际数量，以及将商品申报为其他种类商品。这些进口商品被集中在马德里Cobo Calleja和Seseña工业区的华人批发仓库里，并从这些批发点分销到西班牙各地。货物批发都是收取现金，这为组织带来了“不可估量的现金”，这些现金随后被运送到中国，“在合法渠道外避免申报和逃避随之而来的税款”，每月向国外银行汇出400-500万欧元。
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