马德里警方在事故车里查获18万欧元并将巨款扣押
华新报-欧浪新闻9月15日（马德里若如） 欧洲新闻社报道，马德里市政府警方在一次车祸里，在一辆事故小车里查获18万欧元现金，全部是面值200欧元的纸币，因这笔巨款的主人无法说清巨款的合法来源，巨款被马德里警方临时扣押。事发在9月8日下午于马德里市内calle de Alcalá街道一场车祸里，一个西班牙男子和他的多米尼加妻子驾驶小车时与一辆小车相撞，由于该夫妇的小车毁坏情况严重，到场处理车祸的马德里市政警方将他们的小车拖到马德里Vicálvaro地区拖车仓库里。
事故三天后，这个西班牙男子和妻子来到马德里Ciudad Lineal区份警察局，自称要拿回一笔巨款共18.14万欧元，这笔钱放在他的事故机车后备箱内一个手提箱里。这对夫妇说，他们当时遭遇事故后，当时匆忙离开了现场，把巨款留在车内。警方询问这笔钱的来源，他们自称经营路面辅助保险公司，这笔钱为公司所有。但他们却无法提供企业文件。
因为巨款来源不明，马德里市政警方依据西班牙预防洗钱法律，将这笔巨款临时扣押和存进一个账户里，同时依据法律，把500欧元交给这对夫妇，作为旅途费用。因无法澄清来源，这对夫妇面临涉嫌洗钱罪指控。警方查实，这个西班牙男子有欺诈、威胁和属于犯罪组织罪行记录。
依据西班牙的预防洗钱法律，在西班牙国内旅行，所携带现金不可超过10万欧元，超过此数目须向税务部门申报。反洗钱法并规定，离开西班牙时所携带现金不可超过1万欧元，超过此数目同样须向税务部门申报。如果未申报，款项会被临时扣押，以及处于罚款，如果无法澄清合法来源，还会面临洗钱罪诉讼。
页:
[1]