spainadmin 发表于 2023-4-18 21:56:34

男子带近10万欧元到葡萄牙被西班牙警方临时没收

欧浪新闻4月18日(马德里 薛校书) 西班牙边境宪兵警方表示,在上周,西部城市Badajoz边界警方在BA-20公路西班牙-葡萄牙边界路段拦截一辆葡萄牙车牌小车,该小车司机是一个在西班牙经商的葡萄牙男子,警方在其车上搜查到93990欧元,都是面值为500、200、100、50、20和10欧元的纸币,该葡萄牙男子携带这些巨款试图离开西班牙到葡萄牙,被边检警方拦下检查。



当被警方盘问时,该男子辩解说,这笔钱是其在西班牙南部城市做生意的所得,他打算驾车返回其故乡葡萄牙Valenca市镇。警方询问其是否有携带巨款出境的声明,该男子表示他不知道要事先向税务局部门申报。
       
宪兵警方认为,此事实构成对西班牙《资本流动、对外经济交易和防止洗钱法》(Ley 10/2010)的违反,因此,除了对男子开启处罚措施,持有人须证明这笔钱的合法来源。在男子无法表明这笔巨款来源合法的情况下,警方扣留了这笔巨款,并暂时移交西班牙银行保管。依据该法,每次出境或入境旅行,每人携带的现金金额不可超过10000欧元,高于此金额必须在流动前申报。

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