意大利警方称捣毁了一个中国洗钱黑手党
意大利警方周三在对中国金钱掮客网络的新一轮打击行动中逮捕了33人，该网络涉嫌从包括“光荣会”黑手党在内的贩毒集团洗钱超过5000万欧元，约合5250万美元。意大利警方称捣毁中国黑手党洗钱影子网络。意大利金融卫队警察上校弗朗西斯科·鲁伊斯今天告诉路透社，该案的一个独特之处是光荣会等组织与提供金融服务的中国实体之间建立联系。
负责意大利最新调查的鲁伊斯表示，跟踪的金融动向超过 5000 万欧元的数字并不能反映该事件的真实规模。据他指出，“这是我们从 2020 年到 2022 年追踪的情况，但调查无法追踪所有操作。这就像进行监视，你只会看到所发生的 20% 的情况”。
据金融卫队警方报告，他们在罗马和其他六个意大利城镇逮捕了 33 人，其中包括 7 名中国公民，罪名是有组织犯罪、共谋贩毒和洗钱。声明称，他们还从负责向国外转移资金的所谓“钱骡”处缴获了约 1000 万欧元现金。
最近的几项调查显示，意大利的贩毒集团越来越多地利用未经许可的中国货币经纪人的影子网络来隐瞒跨境支付。这种转账方法通常被称为中文术语“飞钱”，涉及将一笔钱存入意大利的货币经纪人处，而世界其他地方的网络中的另一个代理人则向预期的收款人支付等值的金额。
最新案件的核心洗钱活动发生在意大利首都埃斯奎利诺区的中国服装和时尚配饰进出口企业。这些机构充当非法来源资金的收集中心，这些资金最终以匿名且无法追踪的方式转移到中国。
“飞钱”方法不涉及将资金从购买毒品的客户转移到销售药品的供应商。但警方表示，中国是这些现金的最终目的地。
据警官鲁伊斯说：“这两家中国经纪人之间的交易是通过三角和虚拟的中国商业交易进行的，而现金则通过所谓的钱骡通过飞机运往中国。”
警方声明称，欧洲刑警组织联合调查小组于 2021 年破解了一个平台上的加密聊天记录，为这个调查提供了帮助。
新闻来源：法广中文
页:
[1]