中国买家在波尔多买24个酒庄 涉洗钱欺诈将受审(组图)
最近法国媒体开始翻一件还没有结局的旧事儿：曾经在波尔多买下24个酒庄的中国海昌集团创始人曲乃杰，投资近6000万欧元，因被控告涉嫌税务欺诈、诈骗和洗钱，明年2月份将在巴黎面临审判。2018年6月29日，法国媒体集体刷屏：海昌集团收购的10个波尔多酒庄被扣押。事情一直在调查中，原定在2023年8月28日的审判推迟到了明年2月。
我们一起来看看整个事件。曲乃杰，海昌集团创始人，从2010年开始陆续收购了波尔多周边24个城堡，500公顷的葡萄园，投资金额5500万欧元，瞬间在当地甚至整个法国炸开了锅。法国媒体把曲乃杰看成是进入波尔多红酒产业的中国财富代表之一，还有一位是阿里巴巴集团的创始人马云。海昌集团是中国的私有大型集团，涉及的产业从海运到休闲园区。在波尔多的这些城堡大部分都是在2010-2013年间集中收购的，官方是在海昌集团法国子公司Lamont名下。
其中包括了Chenu-Lafitte酒庄，由于与拉菲罗斯查尔德城堡Château Lafite Rothschild发生纠纷，之后被重新命名为Chenu-Lamont。在最辉煌的这个时期， 曲乃杰在家乡大连与波尔多工商会（CCI Bordeaux）合作举办了一个葡萄酒节。好景不长。海昌集团的这些大动作很快就引起了中法两国相关机构的注意和怀疑。
在2013年，法国财政部的情报部门Tracfin提醒各方，在处理俄罗斯和中国投资者关于葡萄酒庄购买事务时要格外的小心。紧接着，在2014年，中国审计院指控包括在海昌集团在内的一些公司利用公共资金在法国购买葡萄酒庄。具体来讲，就是曲乃杰在中国拿了用来资助技术创新的补贴3200万欧元，跑来法国买了24个城堡。从这时起，曲乃杰的问题就开始了，一直到今天还未结束。先是法国本土报纸《Sud-Ouest》揭露了这一系列操作，波尔多司法警察介入，法国打击重大财务犯罪中央办公室OCRGDF协助。除了拿了在中国的技术创新补贴3200万欧元，海昌集团还在巴黎中国工商银行成功贷款3000万欧元。
根据法国杂志《Challenges》：后经过调查，申请贷款的公证书，被发现是造假的材料；借贷公司也就是海昌集团法国子公司Lamont，也只是用来掩饰买家真正身份的，背后藏着曲乃杰妻子管理的香港公司。
这3000万欧元中，Lamont公司将1800万转到了避税天堂英属维尔京群岛的某公司账户上，由曲乃杰妻子管理。部分资金后来用于购买一些酒庄。剩下的1200万直接支付给了公证人来处理其他交易。2017年底，巴黎中国工商银行ICBC对海昌集团法国子公司Lamont起诉诈骗，并与法国司法机关合作。
调查中发现海昌集团的另一家法国子公司中国账户的资金，并未向税务机关申报。于是，在2018年6月，法国检查机构”戏剧性“的扣押了Lamont的10座城堡。6月29日，法国媒体集团刷屏。没收的这10个城堡，法国相关部门估值2290万欧元。
剩下的Lamont旗下产业，部分产业已被转售，目前根据Lamont法国官网，还剩6-7座城堡仍然在销售葡萄酒，并且出租Chenu-Lamont庄园用于举办各种活动。2019年，曲乃杰的法国律师Maxime Delhomme对《Challenges》的记者说：这些扣押绝不意味着我的客户有罪。
根据《费加罗报》，曲先生的律师Maxime Delhomme称：不存在任何案件，因为“城堡卖家已收到付款，银行贷款已还，甚至法国税务机关也没有提出起诉”。并且表示，这一系列的指控，是在“嫉妒”的背景下引发的“司法迫害”，在过去的十年间，有160座城堡被中国买家收购。所以究竟是“司法迫害”还是“税务诈骗、欺诈和洗钱”？
2024年2月，我们拭目以待。
新闻来源: 巴黎疯人院
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