西班牙华人洗钱 意大利西班牙打击国际贩毒网逮捕46人
华新报-欧浪新闻10月17日（马德里 柳传毅） 西班牙埃菲新闻社报道，意大利金融警察联手西班牙国家警方，展开打击两国之间国际贩毒的行动，一共有46人被捕，多数在意大利落网，在西班牙也有人被捕（人数不详）。他们的罪行包括国际贩毒、洗钱和税务欺诈等。此案并有意大利和西班牙华人卷入，他们负责为国际贩毒集团洗钱和转移资金。
依据意大利米兰金融警方的一份新闻稿宣称，超过400名意大利金融警察参与了此次打击行动，最终在米兰、普拉托、罗马、都灵、Bérgamo、Brescia、Monza、Varese、Mantua、Alessandria、Asti、Teramo、Catania和Salerno等十多个意大利省市逮捕46人。
意大利警方的新闻稿并称西班牙也参加了部分行动，有人在西班牙被捕。但新闻稿未详细提到这些被捕者的国籍。行动期间，警方在意大利、西班牙和瑞士境内对与被捕者有关联的住宅和公司进行了搜查。
通过此次打击行动，查明了约30吨大麻的供应渠道和贩运网络，贩毒网在一年多时间里贩运毒品2600万欧元，他们所建的贩毒交通网有能力贩运4200万欧元毒品。
意大利警方在伦巴第和意大利北部地区搜查10个商业公司，没收52处房产，并缴获价值900万欧元的金融资产。
意大利警方指出，这个国际贩毒集团由意大利集团和西班牙集团组成，并得到了阿尔巴利亚人和华人的支持和合作，他们为贩毒网提供金融服务，帮助贩毒网把资金转移到国外。
（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报和当地主流媒体）
页:
[1]