马德里警方在街头查获20万欧元现金 两男子被控洗钱
华新报-欧浪新闻11月10日（马德里 薛校书） 马德里市政府警方通报说，市政府警方在马德里一次街头巡查时，发现两男子携带20万欧元现款出行，警方怀疑这笔巨款的背后与一些严重的犯罪活动有关，警方已经扣押了这些巨款，并对两个涉案男子指控与涉嫌洗钱罪行。马德里市政警方今日在官方推特的简报未详细报告案情细节和发生日期，也未通报两个涉案男子为哪里人，只提到事情发生在近日于马德里Hortaleza区份街头，警方拦截一辆摩托车检查，在摩托车的座垫箱里发现一个塑料袋，里面有几十捆欧元纸币，全部为50欧元面值，合计20万欧元。驾驶摩托车的两个男子无法说清这笔巨款的合法来源，警方依据西班牙预防洗钱犯罪法将巨款扣押，因怀疑事情与某重大罪行有关，警方还收缴了两人携带的两部手机和两个便携路由器。
警方指出，不仅法律规定在境内移动时所携带的现金不可超越10万欧元（有合法证明下例外），事情还可能与某些重大犯罪有关，所以，警方目下的工作是查清这笔巨款的来源，以及其他人与这笔巨款的关系等。
（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）
页:
[1]