spainadmin 发表于 2024-3-2 17:54:21

巨款堆成小山 马德里男子带200万欧元出行被警方没收

华新报-欧浪新闻2月29日(马德里 柳传毅) 马德里市警方在一次例行的酒精检查和文件检查中拦截了一辆VTC出租车,在车内的后备箱里查获200万欧元现金,这笔巨款属于这辆出租车的乘客所有,但该乘客无法说清巨款的合法来源,马德里警方将巨款扣押,并把乘客拘捕,对其指控与涉嫌洗钱罪行。马德里警方发言人透露了这一消息。



依据警方的通报,干预行动发生在周三下午5:45于马德里市内Conde Duque街区Mártires de Alcalá街上,市政警方在此次循例设置酒精测试检查点。一辆VTC出租车被拦下检查,警方要求VTC司机接受酒测和出示相关的文件。

在检查司机时,警方发现后座坐着一个男乘客,神色非常不安。警方觉得情况异常,于是也检查该乘客,并对整个车辆进行检查。结果,警方在这个乘客身上搜出1170欧元,然后在车辆的后备箱内查出一个旅行箱,警方打开后,里面有四个超市用的塑料袋,里面有几十大捆欧元纸币,面值为100、50、20和10欧元,合计206万6220欧元。这些巨款用朔料薄膜真空捆扎,以便占用更少的空间。

这个乘客是一名37岁的哥伦比亚男子,居住在巴塞罗那,他对警方承认这笔钱“不是通过工作挣来的”,但他没有进一步解释巨款的来源。马德里警方依据反洗钱法令,以涉嫌洗钱罪将乘客拘捕。这笔巨款也被临时没收,被送往国家警察中心中央分局进行统计和随后的司法存款。如果没有人认领,那么这笔钱将成为司法管辖的国家财产。西班牙媒体说,这类事件很可能与贩毒有关。

应该提醒的是,在西班牙境内出行,所携带的未申报现金不可超过10万欧元,在西班牙出境或入境,所携带的未申报现金(或等值外币)不可超过一万欧元。超过此数目必须预先向税务部门申报,或者有由银行提供的提款文件等。

(欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体)

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