警方捣毁洗钱集团 逮捕21人和冻结500万欧元房产
欧浪新闻7月5日（马德里 柳传毅） 西班牙国家警察在南部马拉加（Málaga）和塞维利亚（Sevilla）两省捣毁了一个致力于贩毒和洗钱的犯罪集团，行动里逮捕21人，并把大量资产冻结。
国家警察方在一份声明中表示，该犯罪组织的总部位于西班牙南部，由大量个人和法人组成，使其犯罪活动变得特别复杂和多样化。警方在日前的打击行动里，查获13万欧元现金、大量各种文件、电脑设备和移动电话、价值超过65万欧元的手表和珠宝，临时没收价值500万欧元的房产，冻结几百个银行账户等。
警方的调查于2020年开始，当时，警方发现在南部省份有许多可能与贩毒和洗钱有关的组织性活动，警方对35名自然人、49个法人的工作活动和税务情况，以及682个银行账户进行了调查和分析，这些可以组建成一个由专业人员与贩毒集团组成的洗钱犯罪网。
犯罪手法包括使用现金单位原则（资本流动始终设定利息）、向合作伙伴提供贷款（以证明资本流动合理）、转移资金、伪造租赁合同、操作大笔不明来源现金等，所有这些始终保持最私密和不透明化。警方估计，自 2011 年以来，该集团成功洗钱至少1000万欧元，主要是通过在西班牙南部海岸房地产投资，该集团的房地产资产价值达到500万欧元。他们并通过在阿根廷和乌拉圭的虚构公司运作，假装成正确的商业业务，并以此转移巨额资金。
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