西班牙瓦解加密币投资诈骗集团 至少17000人被骗
欧浪新闻11月14日（马德里 柳传毅）西班牙宪兵队伍和加泰罗尼亚警方宣布已经完全瓦解一个专门从事加密货币投资骗局的国际犯罪网，西班牙警方估计仅在西班牙就有大约17000人是这个加密货币投资骗局的受害者。一些人从最初投资250欧元，最后被骗几十万欧元。西班牙《国家报》指出，这个国际犯罪网的中心在阿尔巴尼亚，在此指挥在伊比利亚半岛的犯罪活动。西班牙上述两个警方部队参与了这个有八个国家警方合作的国际打击行动，在阿尔巴尼亚有两人被捕和16人被追查。阿尔巴尼亚警方并在追捕三个在逃者，其中一个是阿尔巴尼亚国防部的高级顾问。
西班牙加泰罗尼亚宪兵分局表示，该国际犯罪集团每分钟欺诈400欧元，每个季度达5000万欧元，涉案总金额达24亿欧元。国际打击行动于11月8日至9日在欧洲层面进行，有西班牙在内的多个欧洲国家的警方参加，每个国家的警方针对本国的诈骗犯罪开展行动。 其中涉及国家之一是乌克兰，犯罪集团在基辅建立了三个通讯中心，有800人工作。
该集团通过虚假网站开展工作，看似是加密货币投资网，提供各种形式的投资操作。大多数受害者都是通过电话联系，一名虚假经纪人建议受害者以250欧元的初始投资获得高额回报。警方收集大量的网站和商业名称，因为犯罪集团经常变更网站和商业名称。
在西班牙加泰罗尼亚，其中一个受害者为一个80岁的老年妇女，警方说，“集团分子打电话推荐她在网页在线投资250欧元加密货币，然后，让老人看到自己的250欧元不断增值。然后要老人不断加码投资。”老人的投资最后达56万欧元，当老人发现投资拿不回来时，集团又给她推荐一个律师，以便能拿回投资，但同样是一个大骗局，老人最后被诈骗80万欧元，这些钱是老人贷款而来。
加泰罗尼亚警方说，犯罪集团以非常诱惑的投资吸引人上当，最初，只要求受害人进行最低金额的投资也即250欧元，然后让受害人看到自己的投资回报会不断上升，至2000、3000和4000欧元，在这样的极大诱惑下，很多人从最初只投资25
页:
[1]