西班牙多省打击洗钱罪行缴获重要数目现金 有华商被捕
华新报-欧浪新闻7月3日（马德里 柳传毅） 据瓦伦西亚媒体的报道，西班牙国家警方在法国警方和欧洲刑警的合作和协调下，在阿利坎特（Alicante）、Crevillent和巴塞罗那等地展开了针对洗钱罪行的打击行动，在Manises地区逮捕两个重要的商人，其中一个是女华商，是一家进口服装批发仓库的老板，在Manises地区很出名。西班牙《信息报》说，国家警方的行动集中在阿利坎特，搜查了四处住宅，逮捕两个商人，其中一个是上述女华商，行动里并缴获重要数目的欧元现金（数字不详，西班牙警方还无官方通报）。《信息报》得知，警方的逮捕名单上还有第三个商人，但未能将这第三个商人缉拿。
据悉，这是西班牙国家警察与法国警察和欧洲刑警组织合作的一项行动，在欧洲检察官办公室的监督下在西班牙多个省份同时进行。
（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）
页:
[1]