侦破诈骗500万欧元的高技术犯罪集团 逮捕20人
欧浪新闻12月2日（马德里 柳传毅） 西班牙宪兵宣布在马德里等地侦破一个庞大的网络欺诈犯罪集团，估计该集团通过网络犯罪手段诈骗至少500万欧元，宪兵警方在名为“Sangil”的打击行动里，在马德里、郊区城市Alcorcón和Boadilla del Monte市区突击搜查六处住家，逮捕20人，其中8人被法院下令临时收监，警方并在马德里、Santiago de Compostela、Bilbao、Alicante、Zaragoza和Cornellá de Llobregat等城市对16人启动追查。整个行动里并冻结五个银行账户，另有100个银行账户被部分冻结。警方介绍说，“Sangil”行动自2020年展开，当时，西部城市Cáceres宪兵局接到一家公司的报警，称其公司帐户被非法转走14000欧元。该公司表示，当公司进行电子汇款时，发现电脑被锁定，并有一个“银行通知”说系统在维护不可用状态中。当“通知”消失后，公司询问银行发现其账户已经进行了多次未经同意的不明汇款。
警方依据线索开展调查，发现背后是一个高水平的网络犯罪技术集团，它们通过对电脑或其他电子设备植入恶意软件，可以拦截受害人的点击，让受害人误以为与官方银行链接。
警方介绍说，集团通过恶意软件广泛撒网，一共追踪上百万个IP地址，在最初期的犯罪活动里就成功盗窃30个银行账户的机密资料，一次犯罪活动就转走40万欧元。
集团以五个不同水平架构组成，初级分支为“捕抓员”，负责盗窃与个人信息相关的银行产品例如帐号或银行卡，另一个分支架构有被称为“救助员”的犯罪分子，专门负责从自动取款机里取钱，集团并有电脑“程序员”，专门制造恶意软件，通过发送大量垃圾邮件以感染受害者的电脑或者电子设备。集团还有负责将货币兑换成虚拟加密币的人员。最高分支则是5个首脑，负责指挥协调其他层级的成员。每个成员都按百分比分配通过犯罪活动得来的获利，每一个分支头目至少获利50万欧元，而整个集团的获利超过了500万欧元。
警方目前已经识别到100个受害者，包括私人或者公司单位，都是账户现金被非法转移的受害人。警方认为受害人远远不止这个数字，随着调查的深入会识别到更多受害人。
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