西班牙警方与国际联手 摧毁诈骗增值税22亿欧元的庞大犯...
欧浪新闻12月3日（马德里 柳传毅）西班牙宪兵队伍与欧洲检察机关和14个欧盟国家警方联手，捣毁了一个欺诈增值税IVA达22 亿欧元的犯罪组织。西班牙宪兵警方在今日的一份新闻稿里说，在西班牙的打击行动集中在巴塞罗那和马拉加省下Marbella市，在巴塞罗那搜查一家公司，在Marbella搜查两处场所和一家律师事务所，收缴两辆豪车和大量商业文件。打击增值税犯罪的多国联手行动名为“Admiral行动”，与电子设备销售里的税务欺诈有关。参与联合打击的欧洲国家有比利时、塞浦路斯、斯洛伐克、西班牙、法国、希腊、匈牙利、意大利、立陶宛、卢森堡、荷兰、葡萄牙和罗马尼亚。
警方在声明里强调这是一个组织结构严密而复杂的商业网犯罪集团，表彰了西班牙宪兵调查组的“杰出侦查”工作。依据介绍，犯罪网里，其中一些公司为电子产品供应商角色，另一些公司则办理增值税IVA退税，一旦通过电子商务平台将设备销售给个人后，将这些销售收益转移为对外销售，然后向国家税务部门申请退还增值税，随后将所谓的“鳟鱼公司”解散或让“失踪交易人”消失。
（注：“鳟鱼公司- empresa Trucha”指，公司缺乏资产和真正的业务结构，随着时间推移，业务量很大，但却没有连续性的职业活动，是临时存在的公司，其收入不被收税，犯罪者的目标是利用这类公司进行增值税欺诈。其股东多数为所谓的“稻草人”或“破产者”。类似中文的“影子公司”或“空壳中介”）
在2021年4月，葡萄牙科英布拉（Coimbra）税务部门针对一家公司的可疑增值税欺诈开启侦查，该公司致力于销售手机、平板电脑等电子产品销售，继而引发一场国际层面的追查和国际打击行动。
在国际刑警、欧洲刑警和欧洲税务机构的协作下，对不同国家9000家法人实体和600多名自然人部署了侦查监视。欧洲税务机构识别到，这个庞大犯罪网的税务欺诈活动，延伸到在欧洲检察机关管辖范围内的22个欧盟国家，不在管辖内的匈牙利、爱尔兰、波兰和瑞典，以及欧盟以外的阿尔巴尼亚、中国、毛里求斯、塞尔维亚、新加坡、瑞士、土耳其、阿联酋和美国等第三国。
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