“杀猪盘”金融诈骗五千万欧元 西班牙警方逮捕33人

华新报-欧浪新闻12月4日（马德里 若如） 西班牙国家警察和税务局警方在马德里破获了一起金融诈骗犯罪组织，已逮捕33人，该组织从2017年起通过欺诈性投资骗取超过5200万欧元。



国家警方在本周三的一份通报表示，调查始于2023年底，当时多名受害人举报称，他们通过一个所谓的国际经纪商投资，结果全部投资款项被吞噬且无法追回。警方在马德里自治区多个地方发现了一个层级化的犯罪结构，该组织在没有行政许可的情况下进行非法操作。组织的首脑在这个诈骗金字塔的顶端，自2017年至2024年，成功通过此骗局骗取超过5200万欧元。

该组织向没有金融知识的人推销所谓的“低风险高回报”的投资来招募受害人。这些被捕者从未进行过承诺的金融投资。在进行的12次搜查中，警方查获20万欧元现金、4辆汽车、40多部手机和12只高档手表。还查获价值超过20万欧元的艺术品和仿制品，以及用于犯罪活动的各种计算机设备。

目前，已有29名受害人被确认，他们的损失超过200万欧元，但调查人员并不排除还会发现更多受害人。33名嫌疑人因涉嫌诈骗、洗钱和加入犯罪组织而被逮捕。此次行动在马德里自治区的多个市镇展开。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）