马德里华商被巴西追捕 西班牙法院拒绝引渡

华新报-欧浪新闻1月17日（马德里 薛校书）定居在马德里郊区城市Parla的华商L.C.被巴西司法机关跨境追捕，要求西班牙将该华商引渡回巴西受审，不过，西班牙国家法庭已拒绝了巴西的引渡请求。按照巴西法律的指控，L.C.可能面临最高10年的监禁。


据悉，华商L.C.于2023年12月在马德里郊区城市Parla被捕，他被巴西指控是一个洗钱和税务欺诈组织的主谋，涉案金额达70万欧元。这些资金来自与巴西赌场和博彩业相关的业务，巴西方面则要求将其引渡回国受审。

西班牙国家法院在裁定里接受了华商的辩护律师Juan Gonzalo Ospina的观点，律师在1月7日的引渡听证会上辩称，相关行为在西班牙《刑法》中并未构成犯罪，而巴西的引渡请求存在“政治迫害”动机，因此不应将其引渡至巴西。相反，检方则主张执行引渡。

巴西司法部门指控L.C.犯有“税务欺诈和逃避外汇管制”罪，包括利用多家空壳公司非法运营金融机构，以及进行货币兑换操作以实现资金外逃，这些罪名在巴西可判最高10年监禁。

依据西班牙国家法庭的裁定，L.C.领导了一个专门通过购买机票的方式将外汇非法转移出巴西的网络，但根据西班牙的法律，这些行为虽然可能违反行政规定，但并不构成刑事犯罪，因此驳回了巴西提出的引渡请求。

L.C.在2023年12月于马德里Parla被国家警察逮捕，当时，他持有斯洛伐克国籍，且受到巴西当局的引渡请求。在被捕后，为处理引渡请求，他被移交给西班牙国家法庭，并于2023年12月27日出庭受审，由西班牙律师Juan Gonzalo Ospina辩护。

辩护律师在法庭上辩称，L.C.从未去过巴西，他的身份文件被盗，他在斯洛伐克曾经为此报警。辩方还强调了L.C.在西班牙的“扎根”情况，已婚，在西班牙有一个女儿，并在一家服装和鞋类商店工作。最后他提供了证据，证明L.C.并没有巴西当局调查中提到的70万欧元。

最终，L.C.在缴纳2万欧元保释金后获得临时释放，同时接受限制性措施，等待引渡听证会的结果。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）