西班牙华人洗钱 意大利西班牙打击国际贩毒网逮捕46人

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查看240 | 回复0 | 2023-10-18 10:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 罗马尼亚
华新报-欧浪新闻10月17日(马德里 柳传毅) 西班牙埃菲新闻社报道,意大利金融警察联手西班牙国家警方,展开打击两国之间国际贩毒的行动,一共有46人被捕,多数在意大利落网,在西班牙也有人被捕(人数不详)。

他们的罪行包括国际贩毒、洗钱和税务欺诈等。此案并有意大利和西班牙华人卷入,他们负责为国际贩毒集团洗钱和转移资金。

依据意大利米兰金融警方的一份新闻稿宣称,超过400名意大利金融警察参与了此次打击行动,最终在米兰、普拉托、罗马、都灵、Bérgamo、Brescia、Monza、Varese、Mantua、Alessandria、Asti、Teramo、Catania和Salerno等十多个意大利省市逮捕46人。

意大利警方的新闻稿并称西班牙也参加了部分行动,有人在西班牙被捕。但新闻稿未详细提到这些被捕者的国籍。行动期间,警方在意大利、西班牙和瑞士境内对与被捕者有关联的住宅和公司进行了搜查。

通过此次打击行动,查明了约30吨大麻的供应渠道和贩运网络,贩毒网在一年多时间里贩运毒品2600万欧元,他们所建的贩毒交通网有能力贩运4200万欧元毒品。
意大利警方在伦巴第和意大利北部地区搜查10个商业公司,没收52处房产,并缴获价值900万欧元的金融资产。

意大利警方指出,这个国际贩毒集团由意大利集团和西班牙集团组成,并得到了阿尔巴利亚人和华人的支持和合作,他们为贩毒网提供金融服务,帮助贩毒网把资金转移到国外。

(欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报和当地主流媒体)

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