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欧浪新闻3月22日（马德里 柳传毅） 西班牙宪兵队伍今日发布新闻通报说，瓦伦西亚宪兵指挥部联合其他警方队伍，在西班牙侦破一个庞大的网络和身份欺诈犯罪集团，欺诈金额超过200万欧元，有大量受害人被欺诈。宪兵队伍逮捕集团分子7人，罪行包括：诈骗、掠夺民事权利、伪造公共文件和商业文件、偷窃、暴力抢劫、收赃、泄露机密和属于有组织性犯罪集团等，与353起罪行有关。警方并对另11涉案人启动调查。这个犯罪集团的犯罪活动覆盖西班牙全国32个省份，包括马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚、塞维利亚、萨拉戈萨、Toledo、Valladolid、Vizcaya等省份下的大中城市。
瓦伦西亚宪兵部门在新闻通报里说，在2020年9月，瓦伦西亚省Tavernes Blanques地区宪兵局收到两个市民的报案，投诉说他们的银行账户被多次扣除贷款月供，但他们并没有申请贷款。警方据此开启调查。在今年2月底，警方执行了第二期打击行动，逮捕集团分子6人，属于西班牙国籍，另逮捕一个英国人，他们与353宗各种犯罪案有关。警方并对另外11个涉案人启动调查，为9个西班牙人和两个哥伦比亚人。
宪兵警方指出，这是一个网络犯罪集团，他们通过各种手段，非法窃取他人的身份和文件，然后以受害方的名义在银行申请贷款，在在线网店线下订购买，以及在买卖门户网上出售赃物产品等。犯罪者使用假身份在西班牙多个著名的在线交易平台和房地产平台（买房租房等）注册了多个账户，伪装成提供各种业务、服务和交易的人，向一些有兴趣者索取个人文件等，窃取他们的身份文件，然后使用这些文件进行各种犯罪活动，例如向银行申请贷款和在网店分期付款购物等。
通过此次打击行动，警方并澄清了发生在马德里的多起贷款诈骗案，当时，这些受害者的住家或汽车被抢劫和偷窃，失窃物件包括他们的身份文件。犯罪集团使用受害者身份在一些网店分期付款购买各种产品如汽车、摩托车、电脑、手机等，得手后将产品在其他网店以极低价格出售。
此次打击行动在瓦伦西亚宪兵指挥部协同多个地区的警力部队完成。因该案影响范围广泛，以及可能还有很多未知受害者，宪兵行动组提供以下咨询电话： 96-317 23 85，690 94 68 37，661 90 07 95
为预防身份和证件被网络诈骗，西班牙宪兵提供如下建议：
-不要在网络和社交圈发送个人证件。
-关于在西班牙国家公共行政部门办理手续：如522/2006号皇家法令中的明确规定，禁止国家行政部门总局及其相关附属公共机构向公民索取DNI身份证复印件，如果有部门要求提供个人文件，应该立即警惕，因为很可能是一个“网络钓鱼”（身份欺诈）案例。
-不要轻信需要个人证件来办理在线程序的公司，无论是求职、房地产、销售商等。 -不要将个人证件影印件存在电子邮箱里。 -在在线平台交易时，任何情况下都不要发送个人证件。 -在在线平台交易时，如果产品价格显著低于市场价，必须保持警惕。 -在在线平台购买时，须索取发票，验证售卖人身份是否与平台持牌人相符。如有疑问，最好不要购买产品并寻求法律咨询。 -如果有必要发送某种个人证件例如身份证复印件，应该将身份证的相片和签名涂抹打码，注明本次发送是为了办理某具体手续和某用途目的。
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