诈骗税务局2500万欧元 西班牙瓦解增值税欺诈集团（图）

华新报-欧浪新闻11月27日（马德里 柳传毅）西班牙国家警方在欧洲检察官办公室的合作和指导下，在西班牙铲除一个欺诈西班牙税务系统2500万欧元增值税IVA的犯罪集团，这个集团有复杂的企业机构，并在拉丁美洲国家有犯罪分支，通过电脑设备跨境贸易进行税务欺诈。


国家警方在前天的一份新闻公报说，警方一共出动200多名警员，在马德里、Guadalajara和Cádiz三个城市搜查13处公司场所或住宅，一共逮捕24人，缴获现金13.8万欧元，没收价值480万欧元的财产包括物业和汽车等，缴获大量文件和电子设备，并在西班牙、比利时、立陶宛和罗马尼亚冻结几百个银行账户。

这个复杂的侦查历经两年之久，最终瓦解了被认为是增值税欺诈领域最活跃的犯罪组织之一。

调查显示，该集团在2021年至2023年间创建了一个复杂的公司结构，由西班牙、其他欧盟国家和拉丁美洲国家多个公司组成，组成一个非常复杂的、以销售电脑设备为主要业务的跨境贸易渠道，他们利用欧洲成员国之间的免增值税规定进行税务欺诈，使用不存在的公司向西班牙税务部门索取上千万欧元退税，一旦完成退税，这些公司立即消失。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）