意大利税警捣毁华人“地下银行”网络，21名嫌犯接受搜查和逮捕

华新报-欧浪新闻12月21日（记者 川海）意大利布雷西亚地区税警在今天上午（21日）成功捣毁了一支分布在意大利多地的华人“地下银行”网络，共有21名涉嫌洗钱犯罪的嫌犯接受了警方的搜查和逮捕。




根据意大利MilanoToday网和Fanpage网的消息，今天上午，意大利税警在米兰、普拉托、等多个城市展开了联合行动，对21名涉嫌通过“地下银行”进行洗钱犯罪的嫌犯以及10家法人实体执行了搜查令。

据报道，警方对这一涉嫌洗钱的犯罪团伙的调查始于2022年11月。该团伙的成员分布在意大利不同地区，利用加密的计算机应用程序或私下换汇的方式，向当地华人和意大利犯罪集团的成员提供非法的金融服务，包括洗钱和虚假发票。



在行动中，警方逮捕了3名华人嫌犯涉嫌洗钱犯罪，起诉了4人涉嫌洗钱和非法赌博，另有2人因非法入境和非法滞留被起诉。此外，警方还查扣了逾120万欧元的现金、6块劳力士手表、数十台计算机设备和手机，以及5台点钞机。

意大利警方一直在积极打击洗钱犯罪活动，今年已经成功侦破了多起涉及华人的洗钱犯罪案件。