警惕身份被盗 两百西班牙身份证被盗用于网络赌场（图）

华新报-欧浪新闻2月5日（马德里 柳传毅） 西班牙马拉加省国家警方瓦解了一个网上犯罪团伙，他们盗用他人的身份，用于组织网上赌博和下注，这些赌博在一年内为他们带来了400万欧元的收入，但他们从未向西班牙国家财政机构支付过相应的赌博所得税（税率19%）。

这次打击行动覆盖南部城市马拉加、北部Logroño市和马德里，警方在Logroño市和马德里逮捕六人，涉嫌篡夺他人身份、伪造公共文件、非法赌博、属于犯罪组织和洗钱等罪行，初步调查澄清，至少有200人的身份被盗窃，这些受害者都是西班牙定居者。



在2021年底，警方首先收到一位马拉加女居民的报案，她报案称自己成为诈骗受害者，因为西班牙国家税务局向她追索900欧元的赌博所得税，但她从未在在线博彩平台上进行过赌博。

从那时起，全国各地的不同警察部门陆续接到了多起报案，这些报案都是税务局要求他们缴纳博彩所得税，而这些人从未参与过网络下注，因此，他们的身份是被人盗用于网上下注活动。受害人数达到210人，他们被税务局指控在网络赌博中赚取收入和未纳税，并因此被罚款。

国家警察分析了提供的文件，并追踪到赌博奖金的资金流向。通过这种方式，警方找到赌博奖金被支付到不同人的名下或者公司名下。在一年的非法赌博活动中，该犯罪团伙的净收入超过了400万欧元，他们使用了四家幕后公司和776个银行账户来隐藏这些收入，并通过这些账户进行资金流动，以隐藏资金的最终去向和阻碍警方的调查。

在确定了资金流向后，西班牙警方得以确认该犯罪组织的结构，识别了其成员以及每个成员的职责。该组织的头目成员包括一对西班牙公民夫妇，他们拥有美容所和房地产生意。其他涉案人包括银行代理，他们负责开设银行账户，并在这些账户之间进行资金转移。

警方对嫌疑人的财产进行了详细的调查，发现团伙的领导人进行了重大的房地产投资，拥有高档汽车，并享有高水平的生活。警方除了逮捕六人，并查封31个银行账户，扣押21处价值335万欧元的不动产，其中许多位于马德里和南部海岸Costa del Sol，五辆高档汽车以及9200欧元现金。该案由马拉加省第12号法院处理，六个被捕者已经被临时监狱。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）