欧浪新闻10月14日（马德里 柳传毅） 马德里郊区Cobo Calleja仓库区又传与批发华商有关的大案，尽管本次大案的主角为叙利亚人犯罪集团。如西班牙国家警方的新闻通报所言，在这个仓库区被瓦解的犯罪组织是“欧洲最大的贩毒金融机构”，该组织为国际贩毒集团在贩毒活动里所得的利润提供金融转移，该组织的首脑为一个叙利亚人，以位于Cobo Calleja仓库区的一家餐馆为活动据点，是收钱和交钱的地点，一些华商定期把现金交到该餐馆，然后有集团分子定期来收钱，犯罪集团是为多个贩毒组织提供金融交易服务。
依据西班牙警方马德里高级警署的新闻通报，西班牙国家警方、西班牙税务局海关监控部门联手欧洲刑警组织，在马德里和托莱多（Toledo）展开打击行动，摧毁了一个被认为是“欧洲最大的贩毒金融机构”，合计逮捕32人，缴获现金近300万欧元，其中包括冻结19个加密货币账户，价值150万欧元，以及缴获575公斤浓缩大麻、276公斤大麻脂、11辆高档汽车、7只豪华手表、一把半自动手枪和拆除了一个种植有995株大麻的种植园。
警方表示，调查源自西班牙国家警方发现到一个主要由叙利亚人组成的犯罪组织，该组织以一个叙利亚男子为首脑，指挥马德里和托莱多的犯罪运转，为西班牙和国外多个贩毒集团和贩毒活动提供金融交易和转移服务。犯罪从传统的金融到加密货币，运营在西班牙和其他20个国家，而在Cobo Calleja的一家餐厅则是集团的据点之一。 警方指出，在Cobo Calleja仓库区的一家餐馆是活动据点，每天有人来餐馆交钱和收钱，这些钱主要来自该地区的华人商业场所。为避免被其他组织伏击或被西班牙警方突查，该餐厅24小时有人看守，同时不会在保险箱里积聚大量现金。
该组织还与贩毒集团的重要成员在家中进行交钱或者收钱。
依据国家警方和税务局监控中心的报告，自2020年以来，该组织通过有偿的货币运输和加密货币交易等系统，为贩毒组织提供收款和交款资助，每年超过 3200 万欧元。警方估计该犯罪网的涉案金额超过3亿欧元，犯罪活动扩张到西班牙、意大利、法国、荷兰、德国、芬兰、比利时、英国、瑞典、丹麦、波兰、瑞士、挪威、摩洛哥、阿联酋、土耳其、哥伦比亚、玻利维亚、秘鲁、巴西和中国。
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