|
华新报-欧浪新闻5月7日（马德里 若如） 西班牙国民警卫队在从阿利坎特（Alicante）发起的打击行动中逮捕了30人，他们在安达卢西亚、加泰罗尼亚、马德里、穆尔西亚和托莱多等地被捕，属于一个网络诈骗集团，涉嫌向来自18个国家的100多名受害者诈骗了超过100万欧元。警方的行动得到了欧洲警察、22个国家的警方的合作，一共查封153个银行账户和追回114366欧元。
依据国民警卫队的通报，两名首犯在马德里Getafe和巴塞罗那被捕。此外，警方盘查了40名涉案人，大多数居住在西班牙，一些则居住在克罗地亚、匈牙利、英国、摩洛哥、尼日利亚、巴基斯坦和罗马尼亚，这些人的身份由这些国家的法院和警方提供给西班牙警方。
警方称，目前查明至少有一百多人被骗，这些受害人来自西班牙、德国、安道尔、比利时、保加利亚、厄瓜多尔、斯洛文尼亚、芬兰、荷兰、匈牙利、爱尔兰、意大利、立陶宛、波兰、葡萄牙、英国、捷克和罗马尼亚等国，他们在短短一年内被这个犯罪集团骗走超过100万欧元。
警方的调查始于去年5月，当时一家建筑公司报案称被欺诈了超过1万欧元。犯罪集团使用的是著名的“CEO总裁法”，手法是窃取两个和多个受害人之间（通常是供应商和客户）的对话，截取他们的来往邮件和付款信息，然后冒充成公司CEO，给付款方发邮件，让对方把钱汇入犯罪者的银行账户里。
该集团还采用其他网络欺诈方法：冒充真实公司销售摩托车、农业机械或提供度假出租屋等。为此，他们创建虚假网页，提供低价产品，甚至冒用公司的真实税号，但提供的联系方式则是犯罪集团的电子邮箱。一旦吸引到有意购买的人，集团通过邮件与受害人对话，要求受害者提供身份文件等。随后，犯罪者冒充受害人申请金融产品（开户或贷款）。这些手法多数是欺诈购买摩托车、机械或下榻的订金。
为了转移欺诈得到的资金，该伐罪组织有一个“骡子”网，给“骡子们”支付50到1500欧元不等的佣金，让“骡子们”帮助转移资金。一旦资金进入集团的账户，他们提取现金投资虚拟货币，或将资金转移到马耳他或立陶宛的账户。国民警卫队正在继续调查这些转账的踪迹。警方在行动里逮捕30人，被指控的罪行包括持续欺诈、冒用身份、伪造文件、秘密窃听和泄露、洗钱和属于犯罪组织等。
（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）
| 
