西班牙逮捕最大网络诈骗犯 冒用55个身份诈骗上千万欧元

华新报-欧浪新闻6月4日（马德里 薛校书）西班牙国民警卫队与国家警察联合行动，在名为Kalinka-Tirano的打击行动中捣毁了一个致力于通过互联网在全西班牙范围内实施诈骗的犯罪组织，并在罗马尼亚逮捕了这个最活跃的网络犯罪集团的头目，该头目是西班牙穆尔西亚人，多年前隐藏在罗马尼亚布加勒斯特，在这里遥控、策划和指挥各种网络欺诈活动，该犯背负西班牙多个法院的通缉令，有300多个西班牙人报警，他至少冒用了55个西班牙人的身份实施各种诈骗，诈骗金额估计达到了1000万欧元。



警方的调查于 2021年8月开始，当时有5人向国民警卫队报案，称他们的社交软件WhatsApp帐户被人劫持后遭到了诈骗。同月的一天内，有8人到国家警察局报案，举报的罪行是同样的作案方式。


自调查启动后，过去两年全国各地一共收到了300多人的报案，案情都类似，全国33个法院发出追查令。犯罪分子的手法包括盗窃他人的WhatsApp帐户，然后冒充受害人进行度假租赁诈骗、签订小额贷款合约、开设银行账户、网络钓鱼等，一些是冒充受害人，向受害人的家长索要金钱或借钱等，一些则直接勒索受害人。

警方通过调查，识别了该组织的五名成员，他们分别活动在穆尔西亚、马拉加、阿利坎特和特内里费岛。调查显示这是一个组织严密的团伙，而其头目是一名来自穆尔西亚的西班牙男子。

警方最后发现该头目自多年前就隐藏在罗马尼亚布加勒斯特，盗用了55个身份。警方对数百个银行账户进行了分析，发现该集团的资金流动达到了1000万欧元。在收集完所有证据后，西班牙警方前往布加勒斯特市，在罗马尼亚当局和警方的协助下，在布加勒斯特将这个穆尔西亚男子逮捕。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）