华商大案！500警员打击贩毒、洗钱 搜查30个地点逮捕22人

华新报-欧浪新闻11月26日（马德里 柳传毅） 西班牙《先锋报》报道，本周二清早，500多名加泰隆尼亚警察展开名为“Daolou”（中文似乎是道路的意思）的超级打击行动，在巴塞罗那都会区和塔拉戈纳省（Tarragona）30多个地点执行针对贩毒、洗钱等罪行的打击行动，并得到了欧洲刑警组织的配合，至中午为止至少逮捕22人，有多名华商卷入和被捕。另有两人在马拉加（Malaga）被捕和三人在卡斯特利翁（Castellon）被捕。
       
依据加泰隆尼亚警方的通报，行动清晨六点开始，五百警察突袭式搜查了分布在巴塞罗那和塔拉戈纳地区的30多个住宅、仓库和商业场所。这是由巴塞罗那省巴达洛纳法院（Badalona）主导的针对毒品调查的第二阶段行动，涉及意大利米兰和巴塞罗那之间犯罪组织。

在第一个打击阶段里，意大利和西班牙警方已得知这些犯罪集团通过所谓的“哈瓦拉”或“飞钱”手段进行洗钱和资金转移，该系统用于资助欧洲贩毒集团。
       
至本周二上午9点，指挥此次超级行动的最高警官对行动结果表示“非常满意”。在此次行动中，警方特别行动组GEI和警犬队参与其中，使用训练有素的犬只搜寻毒品和现金，这也是此次调查阶段的主要目标——现金和枪支。

在一年前的调查里，警方已经了解到一个不透明的钱庄系统，被称为“fei chien”（飞钱）。所谓的“飞钱”系统类似于阿拉伯人的“哈瓦拉”担保人，指进行资金转移时，无需到银行汇款，而是通过一个地下钱庄进行运作。在这个案例里，是西班牙毒枭把大麻等毒品卖给意大利毒贩，毒贩勾结意大利米兰和西班牙巴塞罗那的华商，把购买毒品的钱付给米兰华商，而西班牙毒贩则到巴塞罗那华商处收钱，并通过指定的暗号进行接头。华商在这些犯罪里给贩毒组织提供钱庄作用，并收取佣金1.5%-2%。

目前，这个打击行动仍处于保密状态。大约一个月前，意大利和西班牙警方已经执行过逮捕行动，在意大利逮捕50人和在西班牙逮捕20人。调查确定这些犯罪组织销售了30吨大麻，并每年洗钱约2600万欧元。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）