西班牙警方破获1700万欧元奢侈车增值税欺诈案，30人被捕

华新报-欧浪新闻网12月27日讯 （海川）西班牙国家警察和税务局联合破获了一起涉及奢侈车跨境贸易的增值税欺诈案，金额高达1700万欧元。本次行动在西班牙13个省份和德国展开，共拘捕30人，并查封了价值超过1100万欧元的豪宅及多辆高档汽车。

犯罪网络的头目居住在德国，通过虚假身份规避法律。他涉及毒品交易和税务欺诈等多项犯罪，并有18份司法通缉令。德国警方在其住所及控制的奢侈车交易公司进行了搜查，并将其拘捕入狱，等待引渡西班牙。

本案由欧洲检察院主导，行动覆盖西班牙的马德里、巴塞罗那、托莱多、马拉加、阿利坎特、瓦伦西亚、穆尔西亚、阿尔梅里亚（Almería）、格拉纳达（Granada）、哈恩（Jaén）、科尔多瓦（Córdoba）和莱昂（León），Albacete以及德国。

警方在德国和西班牙共进行了17次突击搜查，其中包括7处嫌犯住所及8家公司。行动中查扣：

价值超过1100万欧元的豪宅；高档车辆；现金307,860欧元；奢侈品如珠宝和名表。此外，还冻结了分布于西班牙、德国、葡萄牙和立陶宛的多个金融产品，这些资产均属于网络用以实施税务欺诈和洗钱的企业。

犯罪团伙通过名为“missing trader”（失踪商人）的虚假公司将车辆从德国引入西班牙，这些公司逃避向西班牙税务局缴纳增值税，最终累积了1700万欧元的税款债务。

具体操作流程包括：

供应与分销：总部设在德国的组织向西班牙的奢侈车交易公司供应车辆，分销网络覆盖瓦伦西亚（Valencia）、阿利坎特（Alicante）等地的地中海沿岸，以及安达卢西亚地区（Córdoba和太阳海岸）。

组建虚假企业：另一组成员负责设立用于欺诈的企业网络，并通过洗钱将非法所得资金合法化。

操控弱势群体：犯罪团伙利用经济困难者作为企业的名义管理人，提供住宿作为交换条件，掩盖其真实运营者身份。