西班牙摧毁洗钱组织 逮捕22人 冻结415个银行账户 没收20处房产

华新报-欧浪新闻1月15日（马德里 若如） 西班牙国民警卫队在塞维利亚摧毁了一个专门通过空壳公司进行洗钱和为毒品贩运网络提供资金的犯罪组织。此次行动共逮捕了22人，其中包括一名企业家和两名塞维利亚律师，被认为是该犯罪组织的头目。据悉，该组织共洗钱约1100万欧元。


根据国民警卫队的官方通报，此次行动一共在塞维利亚省内进行了14次搜查，包括多个住宅和办公室，查获现金25.7万欧元、珠宝和奢侈品、12辆豪华汽车、大量电子设备以及与相关企业网络有关的文件。此外，还冻结了415个银行账户，账户总金额达150万欧元，同时司法登记（等于临时没收）了20处房产，价值约320万欧元。
       
警方表示，该组织利用复杂的公司结构以掩盖非法资金的来源，利用无作业的空壳公司和有实际作业的商业，将黑钱转入到合法的经济体系中，这些有实际作业的商业包括塞维利亚地区一些高营业额的娱乐场所，其中包括一家著名的餐厅，以及位于塞维利亚Aljarafe地区的一家食品超市，用于转移大量资金。

此外，该组织还通过虚假融资获得合法资金，利用他们控制的公司向多家银行申请贷款，包括西班牙政府提供的ICO信贷路线。随后，这些公司的法人代表被转名给一个“替罪羊”，留下大量债务，让“替罪羊”申请破产以面对未偿还债务。

该犯罪网络还为西班牙南部的毒品贩运组织提供服务，帮助他们洗白贩毒所得的非法利润。