华商卷入10亿欧元洗钱案 为西班牙腐败商人洗钱

华新报-欧浪新闻1月16日（马德里 薛校书）据西班牙媒体La Razon报道，西班牙国民警卫队中央行动组UCO正在对一名来自葡萄牙的华商进行调查，这个华商在葡萄牙有六家公司，他被指嫌利用这些公司为西班牙燃料税务欺诈犯罪网提供洗钱服务，这个燃料税务欺诈案的涉案金额可能达10亿欧元。


被西班牙中央行动组查的是一家名为Jiahe Wanji Mining Limited的公司。该公司于2019年12月20日在香港注册成立，形式为股份有限公司，目前仍在运营，业务范围广泛。这家公司在葡萄牙有六家子公司。该公司没有官方网站，也未公开是否有合作伙伴。

根据国民警卫队掌握的证据，这个葡萄牙华商涉嫌为里瓦斯（Claudio Rivas-图右）为首脑的燃料税务欺诈网络提供洗钱服务。

西班牙企业家里瓦斯是阿尔达马（Víctor de Aldama-图左）的合伙人，后者是西班牙腐败案“科尔多案”的主要被告。阿尔达马被指控在疫情期间通过贿赂西班牙交通部高级顾问科尔多（Koldo García）而获得了金额达数百万欧元的公共采购口罩合约，阿尔达马向法官招供说支付给当时的交通部长阿巴洛斯40万欧元和科尔多20万欧元，但后两人都否认。但阿尔达马的更大罪行是燃料增值税IVA欺诈案，涉案金额可能达10亿欧元。

调查显示，这些葡萄牙子公司接受了受燃料企业的资金进行洗钱操作，以15%的佣金将现金返还给犯罪网络的成员。这种手法多次重复。据调查人员估算，该网络在葡萄牙的洗钱金额可能高达3000万欧元。

里瓦斯通过其公司Villafuel S.L.进行欺诈性破产清算，但他本人却生活奢华，经常出现在伊比萨岛的派对里或非洲超过50万欧元的狩猎旅行中。去年10月，他因涉案被捕，他是一名热衷狩猎的人，经常在社交媒体上炫耀自己的旅行。

负责此案的西班牙国家法院法官佩德拉斯（Santiago Pedraz）目前对案件调查保密（可能很快解封）。第一阶段调查于去年10月展开，第二阶段于12月进行，期间有更多涉案人员被捕。初步估计，这一燃料犯罪网络通过增值税IVA欺诈，可能造成近10亿欧元的税款损失。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）