西班牙警方破获网络诈骗洗钱团伙，28人落网

华新报-欧浪新闻网2月20日讯（秋白）  西班牙北部坎塔布里亚（Cantabria）的国民警卫队日前在马德里和托莱多（Toledo）两省展开行动，逮捕28名涉嫌参与网络诈骗洗钱的犯罪分子。这一团伙主要充当“银行骡”，负责接收并转移网络诈骗所得资金。


警方调查显示，该犯罪团伙主要利用两种诈骗手法获利：

冒充供应商（诈骗）：两家位于坎塔布里亚的公司成为受害者，遭遇了企业电子邮件攻击。诈骗分子伪造供应商身份，向企业发送假发票，并引导其将资金转入指定账户。其中一家企业被骗转账19,000欧元，另一家损失6,000欧元。

“性勒索”：受害者在互联网上发送了私人不雅照片或视频后，被犯罪分子威胁公开传播，以此勒索赎金。每名受害者支付的赎金高达4,000欧元。



警方还发现，该团伙涉及多种网络诈骗，包括：

虚假电商诈骗：受害者在网络上购买汽车、电子设备或木质燃料，但付款后从未收到货物。

租房骗局：诈骗分子通过虚假房源广告骗取租客支付定金。

冒充银行短信诈骗：利用伪造的银行通知短信，诱导受害者点击钓鱼链接，盗取其网银账户信息并进行非法转账。

“假儿子”诈骗：犯罪分子冒充受害者的子女，通过社交软件或短信求助，声称急需金钱援助，骗取汇款。

国民警卫队提醒公众，在网络购物时应遵循以下安全建议：

选择正规购物平台，避免在陌生网站或社交媒体上的超低折扣诱惑下交易，以防被骗。

谨慎对待银行短信通知，银行不会通过短信发送在线银行操作链接，任何要求点击链接的短信都可能是诈骗。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）