华新报-欧浪新闻3月15日讯（海川）西班牙国家警察成功摧毁了一个利用虚假加密货币投资进行庞氏骗局的犯罪组织，受害者超过3,600人，其中大多数居住在西班牙。
警方在西班牙境内逮捕了该网络的8名成员，据估计，该组织诈骗金额超过3,000万欧元。
警方提醒公众，对那些承诺“不可能的高回报”或要求拉新投资者以获取更高收益的投资项目应提高警惕，并务必核实投资机构是否获得官方授权。
此次行动由国家警察中央经济与金融犯罪大队诈骗科负责，历时近三年，最终成功瓦解该犯罪组织。该网络由一名程序员在马拉加（Málaga）领导，他已被警方逮捕。
警方在马拉加、穆尔西亚（Murcia）和马德里（Madrid）同步展开行动，逮捕了包括市场营销专家和网页设计师在内的8名嫌疑人，他们来自不同国籍和背景。该团伙通过互联网和社交媒体运营一个表面合法的平台，向投资者推销比特币投资计划。
这一骗局不要求投资者具备加密货币知识。犯罪团伙向受害者提供详细指导，甚至在获得部分受害者的授权后，直接控制他们的设备，代替他们完成加密货币兑换，同时窃取个人和银行账户信息。
该骗局承诺投资者每月可获得40%的回报，年收益率甚至高达300%。这一高额收益承诺吸引了大量投资者上钩。2022年，一名来自穆尔西亚的投资者报警揭发骗局，警方随即展开调查，最终发现该平台本质上是一个庞氏骗局，即新投资者的资金被用于支付早期投资者的收益，直到整个资金链崩溃。
调查显示，该骗局已波及36个国家，受害者总数至少3,646人，其中2,718人居住在西班牙。警方估计，该团伙共骗取400枚比特币（BTC），按当前比特币价格（约93,000欧元/枚）计算，涉案金额高达3,720万欧元。
（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）
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