马德里警方重创网络诈骗团伙 35人被捕

华新报-欧浪新闻3月29日 西班牙国家警察近日破获了一个活跃于马德里（Madrid）和加泰罗尼亚（Cataluña）的网络诈骗团伙，该团伙通过伪造短信（SMS）和电话诈骗，冒充银行工作人员对全国各地的受害者实施金融诈骗，骗取金额超过12万欧元（约合人民币94万元）。此次行动共逮捕35人，涉案人员年龄在20至35岁之间，分别持有西班牙、委内瑞拉、哥伦比亚、多米尼加和佛得角国籍。

警方已确认43名受害者，案件仍在进一步调查中。

受害人收到一条假冒银行官方的短信，内容通常称“检测到可疑交易”，并要求受害者点击短信中的链接“冻结账户”。

该链接会引导受害者进入伪造的银行网站，诱骗其输入网银账号和密码。

诈骗分子获取受害者的银行账户信息后，会在几分钟内打电话给受害者，自称银行客服，要求受害者提供短信验证码（即银行的二次验证代码）。

一旦受害者提供该验证码，诈骗分子即可完成转账，将受害者账户中的资金转走。

调查始于2023年底，警方在收到多起类似举报后展开行动。经过技术分析，调查人员锁定了该团伙的三名核心头目，他们不仅是该骗局的策划者，也是主要实施者。

2025年1月28日，警方在马德里和巴塞罗那（Barcelona）展开大规模突袭行动，突击搜查三处主要据点。

警方表示，这类诈骗团伙通常会通过黑市购买银行客户电话信息，然后批量发送数千条诈骗短信。尽管许多人能识破骗局，但仍有部分受害者误信信息，最终被骗。

目前，警方仍在追踪团伙的资金流向和更多潜在受害者，以彻底摧毁该犯罪网络。