华人卷入洗钱大案 西班牙250警员展开打击 查封数百万财产

华新报-欧浪新闻5月14日（马德里 薛校书）西班牙国家警察成功摧毁了一个“在国际上最有势力”的组织之一，该组织分为两个分支，一个为阿拉伯裔，另一个为华裔，他们通过地下钱庄“哈瓦拉”（hawala）非法转移资金，获得了2100万欧元的非法利润。


这项行动是执行了西班牙阿尔梅里亚法院的秘密指令，在欧洲刑警组织Europol配合下进行，一共有250名西班牙警员参加了行动。最终导致17人被捕、13处地点被搜查。此外，警方还查获了20.5万欧元现金、18.3万欧元等值的加密货币、价值60万欧元的18辆汽车，查封了价值250万欧元的10处房产，还扣押了价值62.2万欧元的奢侈手袋和雪茄。

据警方介绍，该组织的首脑藏身比利时，组织提供经济支持以协助贩运人口和毒品，其经济活动总额超过数千万欧元。大量资金由“骡子”在马德里的商业场所中进行交易。警方指出，该组织分为两个分支：阿拉伯分支负责在全球范围内接收资金，而华人分支则根据阿拉伯分支的要求，在西班牙提供资金，华人分支通过加密货币获得报酬。

西班牙国家警察经济和金融犯罪部门UDEF负责人解释说：“哈瓦拉是一种非常古老的地下银庄系统，依赖的是互相信任，在不必动钱不必汇款的情况下，把资金转移到了一个地方。”警方强调这一方式在犯罪组织中非常流行，因为能够避开金融监管。

此次行动是继2024年8月打击行动的后续，当时警方查获一个帮助阿尔及利亚人偷渡入境的犯罪网，该网的成员包括叙利亚人、西班牙人以及阿尔及利亚人。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）