欧洲警方展开海妖行动 马德里华人批发成骗税大案焦点

华新报-欧浪新闻6月27日（马德里 柳传毅）西班牙国家警察在欧洲检察院主导下，与西班牙税务局联合开展的行动中，成功瓦解了一个涉案金额超过7亿欧元的跨国骗税犯罪组织，其中在西班牙的涉案金额高达5600万欧元。
       
据西班牙国家警察6月26日的通报，在代号为“海妖行动”的行动中，警方在西班牙逮捕了6人，另有5人受到调查，共进行了10次搜查，查获47.5万欧元现金及49万欧元等值的加密货币。此次调查由欧洲刑警组织协调，西班牙、希腊、法国和保加利亚等多国警方共同参与。
       
案件最初于2023年由一家位于西班牙阿梅里亚（Almeria）的公司举报，该公司发现有人盗用了其公司进行商业犯罪活动。据调查，该犯罪集团盗用了约100家西班牙公司的名义，在这些公司不知情的情况下，将其作为进口货物的“责任方”，以掩盖实际操控进口行为的犯罪组织身份。
       
主要进口商品为服装，由保加利亚的空壳公司采购后，假装出售给西班牙本地公司，从而规避进口税和增值税。货物主要通过希腊进入欧洲，再经意大利辗转运往包括西班牙在内的多国。这些商品最终在华人批发市场进行销售，特别集中于马德里Cobo Calleja工业区和塞维利亚PICA工业区，使用大量现金完成交易，构成洗钱链条。
       
此次调查覆盖14个国家，共进行了101次搜查，搜查对象包括报关代理公司，犯罪集团控制的空壳公司，嫌疑人住宅等。查获580万欧元现金（多种币种，包括港币和加密货币），7000辆电动车，3700辆电动滑板车，在希腊拦截480个集装箱。
       
该犯罪集团滥用了欧盟的“海关42号程序”，即：当货物在一个欧盟国家进口后立即运往另一个欧盟成员国时，可以暂时免缴进口增值税IVA。犯罪分子利用这一机制，通过低报价格、伪造分类等手段大规模逃避应缴税费。集团并雇佣专业通关人员，为走私货物提供便利，确保货物顺利进入欧洲并分销。案件揭示了当前欧洲范围内与中国商品相关的复杂走私与税务欺诈网络，涉及多个国家、多层企业关系及中国人聚集的批发市场。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）