西班牙警方破获逾五百万欧元庞氏骗局，803人受害

【华新报-欧浪新闻讯】西班牙国家警察于本周四（7月31日）在马德里逮捕了一名涉嫌金融诈骗的男子。该男子是某非法金融社群在西班牙的代表，涉嫌组织和推广一项庞氏骗局，涉案金额超过500万欧元，受害者超过803人，包括企业和普通投资者。


此次调查由国家警察经济与金融犯罪调查组牵头发起，源于800多名受害者向国家法院第一中央指令法庭提交的联合刑事诉讼。警方在掌握大量证据后，于本周展开行动，将涉案人员拘捕归案。

据调查，该公司自2011年起以“忠诚会员计划”和“推荐奖励计划”名义运作，吸引公众以“加入社区”和“建立分销网络”为由缴纳高额费用。成为分销员的前提是支付一次性2,000欧元的入会费，随后每月还需支付99至399欧元不等的“系统运营费用”。受害者被承诺可获得“终身被动收入”和“持续增长的团队利润”。

然而，警方指出，这些所谓的商业模式本质上是一个典型的庞氏骗局。资金主要来源于不断扩大的会员缴费，而非任何真实可持续的商业活动。警方估算，该团体通过此类非法运作累计获利超过5,200万欧元。

更严重的是，该公司并未获得西班牙国家证券市场委员会和西班牙银行的相关金融许可，涉嫌非法集资、金融诈骗和逃避监管。

目前，案件仍在进一步调查中。警方与劳工监察机构正在核实公司结构、资金流向及其他涉案人员身份。

警方呼吁，所有曾参与该公司计划、并存在资金损失的投资者尽快与国家法院或警方UDEF组取得联系，登记信息并参与索赔程序。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）