谨防冒充银行骗局 西班牙逮捕11人 诈骗数百人100万欧元

华新报-欧浪新闻9月12日（马德里 薛校书）西班牙国家警察近日捣毁了一个以“冒充银行职员”手法实施诈骗的犯罪组织，该团伙在多个省份作案，受害人数多达273人，涉案金额接近100万欧元。警方共逮捕了11名嫌疑人，并在多省开展了11次突击搜查，行动中动用了超过100名警员，查获了加密资产、近3万欧元现金、多部手机、珠宝以及高档手表。


调查始于今年年初，警方发现多起“冒充银行职员”电话诈骗案在不同省份发生，但作案手法和背后人物存在明显关联。犯罪分子掌握了大量客户信息，他们会以电话联系受害人，假称发现账户存在可疑交易，以此博取信任。随后要求受害人提供交易验证码，谎称是为了冻结可疑操作，但实际上却用来授权向骗子本人账户转账，从而将资金转移到即时支付平台，用于购买电子产品和加密货币。

为了逃避警方侦查，犯罪团伙采取了高度隐蔽的安全措施。他们频繁更换手机号，调查中发现使用过多达55个不同号码，并不断轮换以防被识破。同时，他们还会在酒店长期居住，用假身份登记入住，并利用酒店的免费网络WIFI实施诈骗，从而避免身份暴露。在资金流转环节，该组织还建立了庞大的“银行账户人头网络”，利用所谓的“钱骡”接收和转移诈骗所得。

经过一系列技术侦查，警方最终锁定了组织的四名核心头目，他们直接负责策划和实施诈骗。警方表示，此次行动有效打击了一个跨省运作、组织严密的电信诈骗网络。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）