西班牙警员为华人洗钱网提供保护 每天洗钱40万欧元

华新报-欧浪新闻10月23日（马德里 柳传毅） 一名西班牙国家警员卷入一个拥有强大洗钱能力的华人犯罪网中。该网络每天可通过黄金和白银的买卖洗白约40万欧元。如此前报道的那样，这起案件的行动在今年6月收网，共有19人被捕，另有6名自然人和8家法人被立案调查——其中5人已被预防性羁押入狱。

在调查中发现，这名涉案警员隶属于所谓的“萨拉曼卡分支”，该分支负责在科尔多瓦与西班牙多省的黄金冶炼厂之间运送数以百万欧元计。这个名为J.M.B.的西班牙警员因其为运输提供“安全保障”的方式而引起调查人员注意。作案手法是：该警员经常陪同团伙里一名华人女子M.S.往返于萨拉曼卡与科尔多瓦之间。

打击行动始于2024年4月，当时调查人员发现，科尔多瓦省的多家公司每天都接收来自犯罪组织的大量现金，用于将这些黑钱转入合法的金融体系中。该犯罪集团在科尔多瓦市Gran Capitán大道上有一个办公室，是指挥和管理洗钱活动的中心。

该网络遍布西班牙多个省份，在萨拉曼卡、马德里和萨莫拉有分支，从这些地方将现金运送到全国各地用于购买来源可疑的黄金。随后，这些黄金被出售给科尔多瓦珠宝园区的多家金店，由这些金店将黄金重新引入合法市场。洗白后的资金被转交给这伙洗钱集团的“客户”（华人商铺）。

调查聚焦于一系列由该犯罪组织控制的“空壳公司”，这些公司名义上由人头代持，并通过银行转账掩盖犯罪资金来源，使之看似合法。

在对萨拉曼卡、萨莫拉、马德里、塞维利亚和科尔多瓦等地的搜查中，以及对马德里Paracuellos de Jarama镇一家贵金属冶炼厂的税务检查中，警方共查获现金615935欧元、约12.5公斤黄金（价值约115万欧元）、15.2公斤白银、大量来历不明的珠宝、8台点钞机、2支手枪、4个弹匣、若干子弹，以及8辆汽车（其中两辆设有暗格），还发现了大量文件资料。

其中一些成员涉及贩毒和人口贩卖，这些非法活动是部分黑钱的来源。调查还发现，该团伙成员几乎每天都会从多家华人商业里收取不定数额的现金，因此警方怀疑部分现金是这些华人商业通过逃税所得的黑钱。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）