多家西班牙华商卷入 结连阿尔巴尼亚人洗钱数千万欧元

华新报-欧浪新闻11月14日（马德里 薛校书）马拉加媒体报道，一伙由阿尔巴尼亚人与西班牙华人组成的疑似洗钱犯罪网络，涉嫌在马拉加以现金方式暗中运作了2200万欧元，用于为贩毒组织提供现金和洗钱。根据警方已提交法院的调查报告，国家警察经济与金融犯罪组怀疑，他们在西班牙多地协同作业，利用遍布西班牙的中国人商铺网络作为渠道，把巨额现金非法转移到国外。
       
虽然主要嫌疑人仍处于司法调查阶段，但其中一名华人被认为是该组织的头目之一，他已在案件继续审理期间被获准取保候审。
       
警方的调查自2021年启动，仅在马拉加省，涉案人员就进行了超过200次现金交付。警方由此锁定一个由华人商业构成的犯罪网，该网络被指控为在西班牙活动的阿尔巴尼亚贩毒集团提供资金支持。
       
马拉加市下的Guadalhorce工业区是警方重点调查地点之一，这里有许多华人商家涉案，被认为充当了接收与交付毒资的“掩护企业”。警方指出，该网络在巴塞罗那、瓦伦西亚、马德里、阿利坎特和塞维利亚等地也开展过类似行动，交易总额可能超过6000万欧元。
       
该网络疑似利用名为“哈瓦拉”（hawala）的地下钱庄进行跨境资金调配，以避开正规银行体系的监管。2023年9月，国家警察在马德里、马拉加、塞维利亚、瓦伦西亚、阿利坎特和巴塞罗那逮捕了近30名嫌疑人，现场查获61.5万欧元现金以及价值超过40万欧元的名表和珠宝。警方怀疑，至少有2200万欧元毒资从马拉加的多家华人商铺流过，使该市成为整个洗钱网络的核心金融节点之一。
       
该组织由两个部分构成：阿尔巴尼亚团伙负责大麻的生产与分销；华人团伙则负责利用商铺与进出口仓库为其“洗白”收益。双方都从合作中获利：阿尔巴尼亚贩毒集团疑似将毒资洗净，而涉案华商则通过这些操作将大量资金从西班牙转往中国。涉案商铺充当“地下银行”，在不经过正规银行体系的情况下向犯罪组织提供现金，并从境外获得对价回报。
       
警方认为，该组织的最高层是两名阿尔巴尼亚人及其助手。他们与两名华人合作多年，这两名华人与西班牙各地大量华人商铺有联系，由这些华人商业向贩毒组织提供现金需求。

自2021年以来，该案的多阶段侦查与马德里及Torremolinos等其他司法案件同步推进，当地曾进行相关拘捕行动，涉及绑架、非法持枪及文书伪造等犯罪。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）