西班牙警方捣毁“影子银行”洗钱网络 16人被捕涉案超50万欧元

华新报欧浪新闻29日消息（记者/海川）西班牙国家警察成功摧毁一个为国际贩毒集团服务的高度专业化金融结构，该组织以“哈瓦拉”（hawalla）模式运作，这是一种常被犯罪网络使用的非正规跨境转账系统，因其隐秘性强、难以追踪而广泛应用于洗钱活动。

此次行动共抓获16名嫌疑人，其中包括该网络的头目。警方指出，这个团伙为某贩毒集团建立了一个“平行银行”，负责将毒品交易所得的现金从一国迅速转移至另一国，几乎每天都在运作。他们将现金注入合法金融流通体系，或用于再次购买毒品。

调查于今年五月启动，警方当时确认在马德里地区的Rivas Vaciamadrid一处住宅内存在一个“哈瓦拉”运作点。警员掌握证据显示，该住所存放着大量现金，被认为与国际贩毒资金流动有关，这些款项随后被分发至西班牙各地。

警方还查明，该住所内的人员均受雇于网络头目，该头目拥有庞大的国际毒贩客户群，他们频繁需要在不同国家之间转移毒品交易所得的大额现金。

这一组织以“平行银行”方式为客户服务：若毒贩在国外出售毒品并获得收入，可直接让该组织在当地收取资金，而自己则在西班牙指定地点领取等额现金（扣除佣金）。这样无需常规银行系统，也不留转账记录。

为完成这些任务，组织成员每天驾车行驶数百公里，当天往返，只为完成现金交付。他们将钞票封装后藏在汽车暗格内，以避免警方检查。

最终，警方在马德里（4处）、韦尔瓦（2处）、瓜达拉哈拉和马拉加共八处地点展开突击搜查，包括头目的住所以及用于存放大量现金的Rivas Vaciamadrid住宅。行动共查获：超50万欧元现金、15块奢侈名表、2把短款枪支、170余发9毫米子弹、8辆高端汽车。

共16名嫌疑人在马德里（8人）、韦尔瓦（3人）、瓜达拉哈拉（2人）、马拉加、巴塞罗那和瓦伦西亚落网，其中6人已被临时收监。（世界报）