西班牙大规模反击洗钱 数百银行骡子被捕和帐户被追查

华新报-欧浪新闻12月12日（马德里 薛校书）西班牙警方逮捕了共计193人，他们涉嫌以个人名义开银行账户，并将账户提供给犯罪团伙使用，以换取佣金回报，从而为犯罪集团进行洗钱，这些黑钱来自贩毒、非法销售及网络诈骗获得的收益，这个犯罪组织的基地主要在马拉加。

西班牙警方在本周五的公告中表示，对这些银行“骡子”的追查行动历时两年，期间共发现930个与调查对象相关的银行账户，并被用于犯罪网络。
        
调查显示，这一金融网络在初期阶段就揭露出超过五十名“银行骡子”的参与情况，以及在金融机构开设的260个欺诈账户和在线博彩平台的210个账户，同时涉及超过250万欧元的资金流动。此次行动导致43人被捕，其中包括犯罪组织头目，同时缴获112公斤大麻，并截获4792瓶笑气。
        
随着调查的深入，警方进一步揭露了更多参与该组织的“骡子”帐户，近两百人被查明在组织中承担“骡子”角色，并确认非法资金是通过这些“骡子”账户流转。
        
这些资金在“骡子”账户之间频繁转移，同时还通过在线博彩平台进行洗钱操作。资金被用作模拟合法投注，获利部分再转入另一名“骡子”的账户，从而使资金来源难以追踪。犯罪团伙的主导者始终隐藏在幕后。
        
调查人员估算，该犯罪网络的资金流动超过九百万欧元，作案中心主要在下注博彩平台。此外，还有七人被认为是招募者，他们诱惑普通人群开设个人账户，以获取微薄的佣金。这些“银行骡子”属于帮助洗钱，其本质是实施掩盖或隐藏非法资金来源的行为，而这些“骡子”是协助者，也属于参与犯罪者。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）