涉诈骗大佬陈志如何秘密控制西班牙-古巴雪茄贸易

来源：RFI 华语



　　据多位消息人士告诉法新社，受到华盛顿制裁、被指控经营在线诈骗中心的英籍柬埔寨商人陈志（Chen Zhi），与负责全球古巴雪茄销售的西班牙-古巴合资企业 Habanos 有关联。

　　Habanos 是一家各占一半股份的合资企业，由古巴国有企业 Cubatabaco 和总部位于西班牙的 Tabacalera 组成。

　　一名西班牙公司发言人周一向法新社证实了雪茄专业媒体的报道，称陈志是 Allied Cigar Corporation 的“主要股东”，而后者正是 Tabacalera 的母公司。

　　该发言人表示：“正在采取必要措施，确保陈志完全脱离我们的运营”，并补充说两名少数股东希望回购这位亚洲大亨的股份。

　　今年 10 月，美国当局对陈志提出刑事指控。他是柬埔寨最大企业集团之一 太子Prince 的有影响力的创始人。美方指控他监督柬埔寨的强迫劳动中心，被贩运的工人被迫从事在线诈骗。据美国司法部门称，被告目前在逃。

　　英国也冻结了与陈志网络相关的、价值超过 1.3 亿美元 的伦敦商业和房地产资产，而台湾、新加坡和香港各自也进行了高达 3.5 亿美元 的扣押。

　　法新社还获得了一份由一家斯堪的纳维亚雪茄分销公司提供给瑞典哥德堡市的组织结构图。这份结构图显示，这位在中国出生的这位大亨是多家基于欧洲、亚洲和加勒比海地区的空壳公司的主要股东，这些公司最终指向了 Tabacalera 的所有权。

　　哥德堡市政府告诉法新社，为了遵守瑞典的烟草和酒精法，Elite Trading Scandinavia 公司向市政府提供了其所有权信息，其中陈志被登记为“最终受益所有人”。

　　该公司补充说，正在进行“重组程序，以将陈志先生排除出集团”。

　　Tabacalera 曾长期归英国 Imperial Brands 集团所有，于 2020 年出售给一个名为 Allied Cigar Corporation 的亚洲投资者财团。这些投资者的姓名和原籍国从未被正式公开。

　　雪茄是古巴的主要出口产品之一，与镍和医疗服务并列。由于采取了将古巴雪茄定位为奢侈品的新策略，Habanos 在 2024 年创下了 8.27 亿美元 的销售额纪录。

　　亚太地区占 Habanos 销售额（按价值计算）的 24%，是增长的引擎，而美国因经济禁运仍然禁止古巴雪茄进入。