西班牙一市民遭“投资交易诈骗”损失1.5万欧元，警方锁定嫌疑人

华新报-欧浪新闻网6月14日讯（秋白）西班牙国民警卫队网络指挥部门近日侦破一起通过互联网实施的“投资交易诈骗”案件。一名塞维利亚（Sevilla）市民在虚假投资平台上被骗走1.5万欧元。警方根据受害人通过电子政务平台提交的报案，已成功识别一名涉嫌作案人员。


据国民警卫队通报，受害人最初通过一个看似正规官方网站的投资门户进入平台。该网站宣称可获得高额经济回报。受害人在支付一笔较小的初始金额后，平台显示其资金迅速产生了不成比例的高额收益。

为进一步增强平台的“合法性”假象，诈骗人员要求受害人在手机上下载一款应用程序。通过该应用，受害人曾成功提取一小部分所谓收益。这一操作使其误以为平台真实可靠，并进一步增强了对该系统的信任。

骗局随后进入关键阶段。当受害人试图提取大部分累计收益时，诈骗人员称，若要释放资金，必须开通所谓“交易通道”，并先行支付一笔款项。对方还声称，该笔款项之后会退还。

为加快操作，诈骗人员向受害人提供了一个所谓平台财务主管的银行账户。受害人随后多次转账，总金额达到1.5万欧元。之后，诈骗分子又以交易出错为由，要求其重复付款。

在对方不断要求继续转账后，受害人开始怀疑这是诈骗，拒绝再支付，并通过国民警卫队电子政务平台报案。

接报后，国民警卫队网络指挥部门立即展开调查，重点分析受害人与嫌疑人之间的通信记录，并追踪资金流向。最终，警方由阿尔特亚主警署调查组确认一名可能涉案人员，并将相关案卷移交司法机关处理。

警方提醒，网络投资诈骗往往以“低投入、高回报”“快速提现”“专业交易平台”等方式吸引受害人。诈骗分子通常会先允许小额提现，以制造安全假象，随后在大额提现时以手续费、税费、通道费或账户解冻费等名义继续骗取资金。