西班牙铲除性剥削和洗钱集团 没收2000万欧元财产和169个账户

华新报-欧浪新闻12月2日（马德里 若如）西班牙国家警方总部在一份新闻通报说，国家警方日前铲除一个活跃了十多年的犯罪组织，他们致力于人口贩卖、性剥削、贩毒和洗钱等罪行。警方在Santander、Albacete和Granada三个城市展开打击行动，突击搜查七处住所，逮捕五人，没收价值2075万欧元的物业资产，冻结169个银行账户，查获大量文件、十多万欧元现金、一些枪支、毒品、高档汽车和高价值珠宝等。

依据通报，打击行动的第一阶段于2021年开始，警方针对性剥削罪行，对位于不同省份的三个性剥削场所进行了突查，在行动中逮捕9人，并收缴10000欧元现金。在日前展开的第二阶段里，已经完全瓦解了这个犯罪组织的财务和商业网络，对被捕者指控于属于犯罪组织、贩卖人口、洗钱、贩毒等新罪行。

该组织通过复杂的商业网络将犯罪得来的金钱洗白为合法收入，一个在Santander的财务事务所为组织提供洗钱策略。

事务所主管律师负责管理这个犯罪组织的资金，并就如何存款或改变公司所有权等提供方案，避免资金与人口贩买和贩毒等罪行发生关系。

这个律师并指导犯罪组织成员如何通过私人借贷合同和假债务等方式来证明收入合法，从而合法购置不动产，实现将犯罪得来的黑钱洗白。

警方的第二期行动逮捕五人，两个在Santander，一人在Albacete和两个在Granada。警方进行了七次入室搜查，缴获了大量文件、一把枪支、一把电动枪和四件防御装置，除此，还查获了249克大麻、13万欧元现金、价值超过2万欧元的手表和珠宝、一辆高档汽车。警方没收31处房产，价值2075万欧元，冻结169个银行账户，里面有存款20多万欧元。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）