银行高管洗钱 老婆竟把钱藏在泡菜中（组图）

　韩国BNK金融集团旗下的庆南银行（BNK Kyongnam Bank）近日爆发高阶主管贪污洗钱案，一名李姓男主管侵占了本人经手的房地产融资贷款等超过3000亿韩元银行资金。检调查出，李男妻子在启动调查后试图转移资产，兑领成现金或支票后用塑胶袋包装起来，藏匿在泡菜桶里，最终仍被搜出。




　　综合SBS、韩国经济等韩媒报道，首尔中央地方检察厅犯罪收益追回部21日表示，庆南银行投资金融一名51岁李姓部长从他管理的房地产专案融资的贷款资金中，侵吞了1652亿韩元。

　　然而，这仅仅是检调单位在后续追查中揭发的额外侵占金额。早在今年9月，检方就以《特定经济犯罪加重处罚法》中的贪污等罪嫌，指控李男非法侵占1437亿韩元。两笔金额加起来高达3089亿韩元，检方已经向法院申请变更起诉书，以上修洗钱犯罪金额。



　　据检方透露，李男自2014年11月至2022年7月，与韩国大型券商“韩国投资证券”（Korea Investment Securities）一名52岁黄姓职员合谋，先后20次伪造取款凭证单据，将2286亿韩元汇入空壳公司后任意使用。据悉，李男在2008年7月至2018年9月间也单独利用相同手法，窃取803亿韩元的银行资金。黄姓职员遭到拘留起诉，李男则已移交审判。

　　另外，李男家属与其他洗钱业者等8人也被移交审判。检方称，李男和家人14年来购入价值83亿韩元的房地产、奢侈精品等，每月生活费平均超过7000万韩元享受著豪华生活。

　　据调查，李男妻子在启动调查后仍试图将非法资金转移至其他帐户，提领成现金或换成支票，并以塑胶袋包裹后藏匿于泡菜桶中。李男亲哥哥则协助弟弟将44亿韩元兑换为现金，还将包含101块金条在内等总价57亿韩元的不法所得，藏匿并保管于他承租的住商混合公寓。

　　庆南银行李姓高管涉嫌洗钱，检方没收大量金条与现钞。（图／翻摄自X）

　　检方耗时4个月的调查期间也发现，李男正在准备以海外投资方式移民，所幸仍顺利追回了当时流向国外企业的5.5万美元与52.3亿韩元投资资金。报道指出，本案调查迄今已经确认收回了187亿韩元的犯罪侵害财产，但与李男一家高达3089亿韩元的洗钱规模相比，追回金额只是九牛一毛。

　　李男妻子被发现在泡菜桶中藏匿非法巨款。（图／翻摄自X）


　　检方搜查时发现大量高额精品名牌包。（图／翻摄自X）　　

来源：ET today