四千多人被诈骗1.46亿欧元 西班牙联手德意警方铲除庞大诈骗集团

华新报-欧浪新闻3月日（马德里 薛校书） 西班牙媒体La Razon报道，西班牙国民警卫队、德国警方和欧洲反黑计划（由意大利反黑调查局领导）逮捕多名犯罪人员，他们涉嫌欺诈4200名德国公民共计1.46亿欧元。



这起庞大欺诈案的主要头目在德国被捕，德国警方进行了19次搜查。同时，西班牙警方在巴里利亚群岛（Baleares）进行了六处搜查，波兰警方搜查了一处场所。在巴里利亚群岛被搜查的住所和办公室中，警方查获了与大规模欺诈有关的大量文件，在一处住所中并查获一把短枪、一些数字存储设备、贵重珠宝和手表等。

此次行动根据欧洲调查令启动，针对涉嫌挪用资金、投资欺诈和洗钱罪行展开打击。行动针对一家公司进行了调查。该公司向其会员提供了一种高利息的投资方式。

这家公司由一个被捕者创建，目标是向会员提供一种高利息的投资。公司与其他商业伙伴合作，为会员提供了生活中的各种优惠支付，例如在购物商店、互联网商店或度假物业中提供折扣、优惠或贷款。

随着时间的推移，被捕者将会员支付的资金转移到德国一家实力不佳的公司，以及与被捕人和合作会员有关的西班牙企业网，进行了大量的付款、贷款和资金转移。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）