西班牙200警员打击华人等洗钱组织逮捕13人 打击还在继续

华新报-欧浪新闻3月19日（马德里 柳传毅） 依据西班牙内政部官网发布的新闻稿，国民警卫队摧毁了一个位于马德里郊区Fuenlabrada市镇Cobo Calleja工业区的犯罪组织，该组织利用把中国商品进口来西班牙等欧盟多国进行分销的结构体系，进行资金转移和洗钱活动，每周洗钱达300万欧元。警方的行动得到了国家税务局的协助，并由欧洲警察局和欧洲司法合作单位协调。





依据通报，这次调查被西班牙警方命名为“关系行动”（因为该犯罪组织的运作模式是基于信任和互惠互利的关系网络），由西班牙国民警卫队中央行动单位UCO于2021年末启动，重点是澄清与资金转移和洗钱有关的多项犯罪行为。由于调查的复杂性、特殊性和跨国性质，使得调查工作延续了两年多，并且需要强大的国际参与和合作。

打击行动从这个周一开始并将继续进行，涉及到多国警方和司法机构的积极合作。

警方指出，该组织利用一个庞大的企业网作掩护，从中国进口货物并在欧盟多个国家销售。目前为止，警方已经进行了40次搜索，共有13人被捕，他们是华人、乌克兰人和西班牙人，另有三人正在接受调查，被指控犯下袭击税务系统、洗钱、属于犯罪组织和伪造文件等罪名。

马德里Cobo Calleja仓库区的批发店是重要的现金生成地点，许多货物以不透明方式进口到此，同时销售假冒产品。该组织的一部分负责收集和保管现金，使用不同的保管点，然后将现金交给其他小组，由这些小组把现金转移到西班牙以外的地方。

该组织通过两种渠道转移资金，一种是陆路，每周估计转移200万欧元，另一种是空运，估计每周超过100万欧元。为此，西班牙警方中央行动单位在整个调查期间在西班牙查获320万欧元现金，以及在欧盟其他国家查获200万欧元。

这次打击行动是执行了西班牙Cuenca省Tarancón地区法院的调查指令。

目前，有超过200名警员在马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚、阿利坎特、马拉加、卡斯特利翁（Castellon）、阿尔瓦塞特（Albacete）、昆卡（Cuenca）、托莱多（Toledo）和巴利亚多利德（Valladolid）等省份执行打击工作。西班牙国民警卫队表示，在接下来的一周内将进行更多的搜查和逮捕。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）