冒充官网办理各种西班牙文件 15万人被骗800万欧元

华新报-欧浪新闻3月21日（马德里 若如）依据西班牙国民警卫队总部的通报，西班牙国民警卫队在马德里和巴利亚多利德（Valladolid）逮捕了三名涉嫌网络诈骗的犯罪分子，该团伙制作了一个冒充成西班牙公共官方部门的网页，向人们提供在线办理各种公共文件和证明的服务，诈骗近800万欧元，受害者超过15万人。除了逮捕三人，南部地区哈恩（Jaén）的国民警卫队和中央行动单位对其他12人开启调查，他们涉嫌与该团伙有关，被指控犯有诈骗、篡夺公职、洗钱和属于犯罪组织等罪行。





据透露，该网站冒充成西班牙官方行政网，网页使用相同的字体、标识、徽标和国旗等，提供了多种在线业务，包括办理市政户籍注明、犯罪记录证明、工作历史证明（vida laboral）、医疗保健卡和外国人身份证号等。这些官方文件实际上都是免费办理的，但该团伙以每份19到89欧元的价格提供在线办理，这是相对较小的金额，为的是不引起受害者的怀疑。

警方的调查始于2020年新冠疫情期间的哈恩省Baeza地区，当时，因疫情措施，西班牙许多官方文件改成在线办理，犯罪分子正是利用这个机会进行网络诈骗和犯罪。Baeza地区一名市民首先向本地警方报案，因为他付钱在线办理的户籍证明始终未收到。
       
哈恩地区警方为此展开调查，发现到这个犯罪集团冒充成西班牙公共官网，收费办理各种公共文件，一共有15万人受骗，该集团成功骗取近800万欧元。
该犯罪集团利用35家公司作为掩护和洗钱，他们之间进行了大量的银行转账，将犯罪所得的资金洗白，也加大了警方的侦查和追踪的难度。警方发现到大约有150万欧元被转移到在美国的银行账户，他们通过18家不同的国内外银行的400多个账户进行资金转移。

在打击行动里，警方在马德里市、马德里郊区Valdemoro和北部城市巴利亚多利德逮捕三名嫌犯，并在哈恩地区调查12名从犯。警方查封和冻结了该组织在不同银行账户中的100万欧元，以及使用诈骗所得购买的111处房产和13辆汽车。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）