“华人洗钱案”10名被捕者已经被西班牙法院收监

华新报-欧浪新闻3月23日（马德里 薛校书） 埃菲新闻社报道，西班牙Cuenca省Tarancón地区法院已经下令把在“关系行动”里落网的13名疑犯里的其中10人临时收监，其余3个则在交付保证金后被临时释放。





西班牙警方的“关系行动”于本周一展开，并在本周持续进行，针对的是一个由西班牙华人等组成的庞大的洗钱组织，他们利用进口中国货并分发到欧洲的公司网，进行大规模的洗钱活动，每周洗钱300万欧元。这个行动经历了两年多的调查，并涉及到需求欧洲多国警方和司法机构的合作。

警方说，在西班牙的行动集中在批发华商聚集的马德里郊区Cobo Calleja工业区，是产生大量黑钱的主要地点。该犯罪组织有多个小组，通过信任关系，有小组负责托管通过偷税和不正常经营得来的大笔款项，有小组负责收集巨款，然后通过各种渠道转移到西班牙以外的地区。警方在周一的打击里逮捕13人，他们是华人、乌克兰人和西班牙人，另有三人被调查，他们被指控犯下袭击西班牙税务系统、洗钱、属于犯罪组织和伪造文件等罪名。

埃菲新闻社从警方调查组得知，其中10个被捕者已经被启动了这个调查的Tarancón地区法院下令收监，另外3个则因交付了保证金，被采取预防潜逃措施后临时释放候审。除了这些，另外还有5人被调查。

据透露，在本周一的第一个行动阶段，警方查获500万欧元，随后的周二再查获150万欧元。警方冻结了几十个银行账户，共有140万欧元，以及查封25处房产，13辆高档汽车，40台点钞机，46台电脑和56部手机等。在整个欧洲层面，警方一共搜查54处场所。

本次行动是执行了西班牙Cuenca省Tarancón地区法院的调查令。该行动源自两年多前西班牙警方在Tarancón市镇在一个华人的汽车内查获了80万欧元现金，这一发现导致警方开启了持续两年的调查。

在这个星期，西班牙有超过200名警员在马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚、阿利坎特、马拉加、卡斯特利翁（Castellon）、阿尔瓦塞特（Albacete）、昆卡（Cuenca）、托莱多（Toledo）和巴利亚多利德（Valladolid）等省份执行打击工作。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）