欺诈失业金400万欧元 警方逮捕25人包括政府官员和银行经理

华新报-欧浪新闻3月27日（马德里 柳传毅） 西班牙国家警方于上周在马德里捣毁一个致力于大规模欺诈社会保障部门公共失业金的犯罪集团，一共有25人被逮捕，其中包括就职在马德里自治区国家就业办公室SEPE总局的4个官员，一家未被警方透露名称的银行经理等4名职员，一家位于马德里Latina区份的会计事务所的负责人和工作人员，以及其余涉案分子等，他们被指控欺诈公共失业金超过400万欧元。警方上周在马德里不同地点进行了16次搜查中，逮捕25人，查获许多高档手表、四辆汽车和超过2.5万欧元现金等。



西班牙国家警察向《国家报》提供了这个犯罪网的一些细节，称犯罪网首脑是上述的事务所，4个被捕的SEPE总局官员扮演着主要的角色，他们每月从犯罪集团手里收取佣金达5万欧元，作为为犯罪者非法申请失业金的“手续费”，而4个银行职员则是同谋。

警方的调查从2022年开始，当时，国家社保部门注意到许多不正常的失业金申请手续，从而引发了警方的追查。依据透露，他们主要是利用西班牙社会保险部门的失业金集资规定，该规定允许失业人员可以一次性申请所有的失业金，通过这样的一次性集资进行自主创业。该犯罪集团利用此规定进行犯罪，他们物色合作犯罪者，由上述事务所勾结SEPE总局的官员，把合作者伪造成公共失业福利的合法受益人，为他们申请一次性失业金，托名为集资用于个人创业，例如用于买车、购买电脑设备或其他经营硬件等，这些被警方证实为假发票。犯罪集团并勾结四个银行工作人员，办理接收失业金的帐户，提供假文件，让帐户的出入装成投资创业的样子。

这一切都由在马德里Latina区份的一家事务所主导，这个事务所有两个职员专门负责物色申请失业金的“合作者”，而事务所主管则负责其他主要事务，例如与合作者、SEPE官员和银行职员洽谈分成比例、“手续费”等。事务所每月给四个SEPE官员支付的“手续费”达5万欧元，这些官员负责修改国家就业办公室SEPE的数据库，伪造文件等。四个银行职员则负责收取失业金、控制帐户以及转移资金，每次转移收“手续费”25%。

警方认为，这个犯罪集团在过去两年申请办理了400份失业金，欺诈国家社保部门超过400万欧元。国家警方指出，25名被捕者被指控于袭击社会保障系统、伪造公共文件、行贿受贿、泄露公共机密和修改SEPE数据库、洗钱和属于犯罪组织等罪行。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）