诈骗超过240万欧元的团伙被捕，假扮警察诈骗近百名老人

华新报-欧浪新闻网7月2日讯 在一次联合行动中，加泰罗尼亚警方和西班牙国家警察及葡萄牙警察与欧洲刑警组织合作，捣毁了一个诈骗团伙，该团伙通过冒充警察或银行职员的方式诈骗了近百名老人，骗取超过250万欧元。此次行动中，共逮捕了54人，行动范围涵盖加泰罗尼亚、安达卢西亚和葡萄牙。


在行动中，警方发现84名受害者，这些受害者通过一种名为vishing（电话诈骗）的方法被骗。犯罪分子假装成受害者的银行员工，告知他们账户中发现了可疑活动，可能是犯罪分子试图窃取他们的钱财和贵重物品。

一旦成功说服受害者，诈骗就进入第二阶段：一个假冒的技术人员会到受害者家中，自称是银行员工或警察，并说服受害者将银行卡和珠宝交给他以便存放在安全的地方。

有时候，这些假冒的技术人员会诱骗受害者亲自到银行进行银行转账，将资金转移到由组织控制的账户中。

调查人员确认，嫌疑人曾多次拜访同一名受害者，最大限度地榨取其经济利益，有的诈骗金额甚至超过40万欧元。

在一次诈骗中，一名嫌疑人假扮警察，在受害者家中过夜，直到用切割机打开保险箱，拿走珠宝，理由是要将其存放在银行的更安全的地方。受害者是一名74岁的独居女性。

一旦获得现金，他们会将现金藏在车辆中运往葡萄牙，或通过专门的机构寄送，而转账资金则通过“骡子”（中间人）转移到葡萄牙的组织高层手中。

为了洗白收益，犯罪分子还购买和出售高端产品甚至金条，以便于运输。

所有逮捕行动于6月4日进行，共进行了19次搜查，包括在塔拉戈纳的一次，塞维利亚的四次和葡萄牙法鲁的14次。调查人员在这些搜查中发现了珠宝、计算机设备、超过2万欧元的现金和与案件相关的文件。