华人犯罪组织洗钱百万欧元 西班牙全球追捕主要头目

华新报-欧浪新闻10月3日（马德里 薛校书） 西班牙国家警方通过在北部城市伊伦（Irun）开启的调查线索，捣毁一个华人洗钱集团，有15人被捕以及对4人开启调查，在境外的集团头目未落网，西班牙警方已经启动欧洲和国际通缉令。

       
此次行动始于2023年5月，源于伊伦市警察局收到的多起诈骗举报，涉及十笔5000欧元的违规银行交易。警方通过调查，发现这是一个专门从事洗钱的犯罪组织，该组织通过多个银行账户，将大量来自网络诈骗等非法活动所得的资金，汇给一名居住在国外的“洗钱人”。接收汇款的账户不仅与伊伦报案的交易有关，还收到了来自西班牙其他城市的多笔与诈骗罪行有关的金额。

警方说，通过一家知名支付平台提供的数据证实，集团的头目是一名居住在国外的中国公民，他是一个国际洗钱网络的头目，已洗钱超过一百万欧元。

在此次打击行动里，警方在阿利坎特、拉科鲁尼亚、El Ferrol、Getafe、Alcobendas、Tenerife、马拉加、巴塞罗那和瓦伦西亚确认19名嫌疑人，其中15人被捕和4人被调查，他们充当“钱骡”角色(即把资金汇款到国外)，以便将资金转换为加密货币，从而掩盖资金的来源，最终将资金洗白和合法化。
       
这些流向国外的资金，与网络诈骗、毒品贩运、非法车辆交易等犯罪有关，接收汇款的国外帐户已经受到国内外警方的调查。

西班牙警方在调查里确认有多名华人与这个主要头目有关，他们是这个国际犯罪组织的分支成员。警方已针对居住国外的主要头目-----所述的中国人发布了欧洲逮捕令和国际逮捕与引渡令。
（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）